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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-056
四川科新机电股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015
年9月9日上午10:00在公司B404会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2015年9月2
日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事 8 人，实到董事 8 人。公司董事会秘书杨多荣出席了
本次会议；公司监事会主席高寿柏、监事唐王国、李萍、副总经理李春奇、冯尚飞列席
了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议采用现场记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通
过了以下决议：
一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司发展战略和未来产业规划，公司拟对目前的经营范围予以变更，具体拟变
更如下：
变更前经营范围：
三类压力容器的设计、制造、安装、销售；压力管道安装；废旧金属回收、利用。
非标准机电设备设计、制造、销售；普通机电设备安装、维修；金属材料（稀贵金属除
外）、冶金炉料的销售、机电设备技术咨询服务，经营本企业自有产品和自用原材料的
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后经营范围：
三类压力容器的设计、制造、安装、销售；压力管道安装；石油钻采设备、油田环
保设备、采油机械设备、井口设备、输油设备、石油钻井机械设备及零配件、仪器仪表
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的设计、制造、安装、销售；废旧金属回收、利用；非标准机电设备设计、制造、销售；
普通机电设备安装、维修；金属材料（稀贵金属除外）、冶金炉料、石油助剂、化工产
品（不含危化品及易制毒品）的销售；机电设备技术咨询服务；工程设备租赁及技术服
务；工程项目总承包；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）【最终以工商登记机关核准的营业范围为准】。
本议案尚需提交 2015 年第 1 次临时股东大会审议通过；
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
由于公司经营范围发生变更，同时根据公司未来经营管理需要，公司拟对《公司章
程》部分条款做出相应修订，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交 2015 年第 1 次临时股东大会审议通过；
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
三、审议通过了《关于召开 2015 年第 1 次临时股东大会的议案》
同意公司于 2015 年 9 月 29 日下午 14:00 在公司 A301 会议室召开 2015 年第 1 次临
时股东大会。凡截止 2015 年 9 月 22 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
《关于召开 2015 年第 1 次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的公告。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日
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