证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2015-043
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议时间
（1）现场会议召开时间：2015年9月9日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2015年9月8日—2015年9月9日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月9日
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2015年9月8日15:00至2015年9月9日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）
3、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议决议召开2015
年第一次临时股东大会。
4、会议主持人：董事长计皓
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
7．出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数量82,277,992股，
占公司股份总数的17.5948%。
通过网络投票出席会议的股东人数为3人，代表股份数量39,600股，占公司
股份总数的0.0085%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
2．议案表决结果
（1）审议通过了《关于补选丁国琪为公司董事的议案》
表决结果：
同意 82,274,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9959%
反对 3,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041%
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
中小股东表决情况：同意 36,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
91.4141%；反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5859%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律法规、《股东
大会规则》等规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人
员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2015 年 9 月 10 日
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