证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015-025
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015 年第
二次临时股东大会的通知》，为保护投资者的合法权益，方便各位股
东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2015 年第二次临时股东
大会的提示性公告》,公告具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议召集人：公司第六届董事会
2．经公司第六届董事会第六次会议审议通过决定召开 2015 年第
二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
3．会议时间：
现场会议召开时间：2015 年 9 月 14 日 14:50
网络投票时间：2015 年 9 月 13 日-2015 年 9 月 14 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015 年 9 月 14 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年
9 月 13 日 15:00—2015 年 9 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
4. 现场会议地点：海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼会议。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
6.本次会议投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
1
投 票 系 统 向 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台
（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时
限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投
票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7．会议出席对象：
（1）截止 2015 年 9 月 8 日（星期二）下午 15:00 交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代
理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
二、会议审议事项
关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议案。
上述议案内容详见 2015 年 8 月 29 日于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记时间：2015 年 9 月 10 日（上午 9:00-11:00，下午
14:30-17:00）。
2.登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭
证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；委托代理
人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书到公司
进行登记；异地股东可以传真或信函方式登记（授权委托书见附件）。
3.登记地点：海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼企业发展部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票程序如下：
2
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360886。
2.投票简称：“海高投票”。
3.投票时间：2015 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
4.在投票当日，“海高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表
议案 1，具体如下表：
序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议 1.00 元
案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决的意见种类 表决意见对应的申报股数如下
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）注意事项
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有
效申报为准；
③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投
票结果为准；
④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证
券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投
票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券
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公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 13 日下午
3：00，结束时间为 2015 年 9 月 14 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
（ 1 ） 申 请 服 务 密 码 的 流 程 如 下 ： 登 陆 网 址
（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返
回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入
股票的方式， 凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过
交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在
参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系
统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证
书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
（1）登录网站（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司
股东大会列表”选择“海南高速公路股份有限公司 2015 年第二次临
时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入
您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选
择 CA 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
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（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更
改投票结果。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系电话：0898－66768394、66511500；
传真：0898－66790647；
联系人：张堪省 、林元彩。
2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3.授权委托书（附后）
六、备查文件
第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 9 日
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附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人，代理本人(本
公司)出席海南高速公路股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，
并代为行使表决权，本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：
议 案 名 称 同意 反对 弃权
关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议
案
注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在
表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，
三者中只能选其一。
委托人签名或盖章：
委托人身份证或营业执照号：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大
会结束止。
2、本授权委托书的复印件及重新打印件均有效。
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