证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-084
浙江华媒控股股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 9 月 25 日（星期五）下午 15:00
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 25
日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2015 年 9 月 24 日下
午 15:00—9 月 25 日下午 15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络
投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2015 年 9 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东
可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托
人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦二楼
二、会议议题
1、 关于对外投资成立控股子公司暨关联交易的议案
以 上 议 案 内 容 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（2015-081 号《关于对外投资成立控股子公司暨关联
交易公告》）。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
三、会议登记方法
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人
的证券账户卡及身份证复印件办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法
定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
2、登记地点：杭报集团老大楼 16 楼
3、登记时间：2015 年 9 月 18 日、21 日 9：30—11：30，14：00—17：00
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、
传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能
保证其获得会议资料和现场表决票）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360607
2、投票简称：“华媒投票”。
3 、 投 票 时 间 ： 2015 年 9 月 25 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、在投票当日，“华媒投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
100.00 元代表总议案；1.00 元代表议案 1。股东对“总议案”进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
议案 1 关于对外投资成立控股子公司暨关联交易的议案 1.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与单项议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相
关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 24 日下午 15：00—2015
年 9 月 25 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东可以采用服务密码或数字证
书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，服务密码可以在申报五分钟后成功激
活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系人：张女士
联系电话：0571-85098807 0571-85155005-8807（传真）
电子邮箱：ir000607@000607.cn
2、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 8 日
附：
授权委托书
本人（本单位）作为浙江华媒控股股份有限公司的股东，兹委托__________
先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2015 年第二次临时股东大会，特授权如
下：
一、委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2015 年第二次
临时股东大会；
二、该代理人有表决权______/无表决权______；
三、该表决权具体指标如下：
1、 关于对外投资成立控股子公司暨关联交易的议案
（同意、反对、弃权、回避）票
四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权 /
无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人证件号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
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