证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2015-069
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2015-069
京东方科技集团股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年
8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大
公报》及巨潮资讯网上刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于召
开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-064）。
为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会
表决权，完善本次股东大会的表决机制，特发布关于召开 2015 年第
三次临时股东大会的提示性公告，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2015 年 9 月 14 日上午 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015 年 9 月 14 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年 9 月 13 日下午 3:00 至 2015 年 9 月 14 日下午 3:00 中的任意时
间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。
6、出席对象：
（1）截至 2015 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号本公司会议室
二、会议审议事项
1、关于 2015 年中期利润分配预案的议案；
2、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；
其中，议案 2 需以特别决议方式表决。上述议案的详细情况，请
见公司于 2015 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第
二十九次会议决议相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、
法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手
续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权
委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：9 月 10 日、11 日 ，9:30－15:00
3、登记地点：
地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
邮政编码：100015
4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体相关事
宜如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360725
2、投票简称：“东方投票”
3、投票时间：2015 年 9 月 14 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00
－3:00。
4、在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代
表总议案；1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推,每一
议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视
为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。（具体见下表）：
议案序 对应申报价
议 案
号 格
总议案 除累计投票议案外的所有议案进行一次性表决 100.00 元
1 关于 2015 年中期利润分配预案的议案； 1.00 元
关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议
2 2.00 元
案；
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权，具体如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”
进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 13 日下午 3：
00，结束时间为 2015 年 9 月 14 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项：
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888 转
指定传真：010－64366264
联系人：柴承、崔志勇
电子邮件： chaicheng@boe.com.cn ; cuizhiyong@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
六、备查文件
第七届董事会第二十九次会议决议
附件：授权委托书
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 9 日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股
份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）
委托人持股种类： A股 B股
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
表 决 意见
同意 弃权 反对
议 案 说明
1、关于 2015 年中期利润分配预案的议案；
2、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能
选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投
票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：2015 年 月 日
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