证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2015-031
山东登海种业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董、监、高；（2）
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会没有新提案提交表决。
5、本次股东大会没有变更和否决议案的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 8 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2015 年 9 月 8 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 9 月 7 日下午 15：
00 至 2015 年 9 月 8 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司培
训中心会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毛丽华女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》 （2014 年修订）等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 人， 代表股份数量
544,141,471 股，占公司总股份的 61.8343%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份数量
544,141,471 股，占公司总股份的 61.8343%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份数量 0 股，
占公司总股份的 0%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除
上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份数量 3,599,307 股，占公
司总股份的 0.4090%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方
式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《<公司章程>修订案》
表决结果：同意票为 543,239,056 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 99.8342%；反对票为 899,915 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.1654%；弃权票为 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：
同 意 票 为 2,696,892 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
74.9281%；反对票为 899,915 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 25.0025%；弃权票为 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.0695 %。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，
即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三
分之二（2/3）以上通过。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
（二）审议通过了《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技
术研发中心的议案》
表决结果：同意票为 544,138,971 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 99.9995%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权票为 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表
决权股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：
同意票为 3,596,807 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9305%；
反对票为 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票为
2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0695%。
四、律师出具的法律意见
北京市德恒（济南）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认
为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、山东登海种业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二
○一五年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
2015 年 9 月 8 日
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