证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2015-049
东港股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
东港股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年9月8日下午14:00,在公
司会议室召开,本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议
于2015年9月8日14:00在公司会议室召开,网络投票表决时间为2015年9月7日-9月8
日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月8日上
午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2015年9月7日下午3:00至2015年9月8日下午3:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计24名,代表有效表决权的股份总数
202,551,273股,占公司股份总数的55.6756%,其中,现场出席会议的股东及股东代表
5人,代表有效表决权的股份数为178,248,506股,占公司股份总数的48.9954%;通过网
络投票方式参加会议的股东及股东代表19人,代表有效表决权的股份数24,302,767股,
占公司股份总数6.6801%。
本次股东大会由公司董事会召集,本次会议由董事长王爱先先生主持,公司部分
董事、监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,
江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结
果如下:
1、以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞
成、4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果,通过了《东港股
份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
2、以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞
成、4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果,通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
3、以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞
成、4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果,通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
4、审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
本议案采取逐项审议的方式表决,具体表决情况如下:
4.1 本次发行股票的种类和面值
以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞成、
4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果通过。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
4.2 发行方式
以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞成、
4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果通过。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
4.3 发行数量
以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞成、
4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果通过。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
4.4 发行对象及认购方式
以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞成、
4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果通过。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
4.5 发行价格及定价方式
以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞成、
4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果通过。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
4.6 募集资金数额及用途
以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞成、
4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果通过。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
4.7 本次发行股票的限售期
以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞成、
4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果通过。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
4.8 上市地点
以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞成、
4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果通过。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
4.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞成、
4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果通过。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
4.10 决议的有效期
以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞成、
4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果通过。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
5、以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞
成、4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果,通过了《关于非
公开发行股票预案的议案》。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
6、以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞
成、4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果,通过了《关于非
公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
7、以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞
成、4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果,通过了《关于本
次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
8、以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞
成、4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果,通过了《关于前
次募集资金使用情况报告的议案》。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
9、以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞
成、4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果,通过了《关于本
次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
10、以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞
成、4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果,通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
11、以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞
成、4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果,通过了《关于签
署员工持股计划资产管理合同的议案》。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
12、以202,447,273股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%)赞
成、4,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、100,000股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0494%)弃权的表决结果,通过了《关于签
署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》。
其中,中小股东表决情况如下:24,298,767股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.5738%)赞成、4,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0164%)反对、100,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4098%)弃权。
13、采用累计投票制,逐项审议了《关于公司董事会换届选举的议案》
13.1 选举王爱先先生为第五届董事会董事,195,806,733股同意,表决通过;
13.2 选举石 林先生为第五届董事会董事,195,806,733股同意,表决通过;
13.3 选举石 枫先生为第五届董事会董事,195,806,733股同意,表决通过;
13.4 选举史建中先生为第五届董事会董事,195,806,733股同意,表决通过;
13.5 选举夏文庆先生为第五届董事会董事,195,806,733股同意,表决通过;
13.6 选举郝纪勇先生为第五届董事会独立董事,195,806,733股同意,表决通
过;
13.7 选举万 刚先生为第五届董事会独立董事,195,806,733股同意,表决通
过;
13.8 选举许 斌先生为第五届董事会独立董事,195,806,733股同意,表决通
过。
14、采用累计投票制,逐项审议了《关于公司监事会换届选举的议案》
14.1 选举李安龙先生为第五届监事会监事,195,806,733股同意,表决通过;
14.2 选举李保政先生为第五届监事会监事,195,806,733股同意,表决通过;
14.3 选举娄本美女士为第五届监事会监事,195,806,733股同意,表决通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见书。法律
意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召
集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2015年9月8日