证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2015-041
南京科远自动化集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2015 年 9 月 8 日下午 13:30 开始，会期 2 小时；
网络投票时间为：2015 年 9 月 7 日—2015 年 9 月 8 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 8 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2015 年 9 月 7 日 15:00 至 2015 年 9 月 8 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号公司 C 区一
号会议室
5、现场会议主持人：董事长刘国耀
6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 13 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
66,398,989 股，占公司股份总数的 65.10 %，其中：通过现场投票方式出席的
股东 12 人，代表有表决权的股份 66,392,789 股，占公司股份总数的 65.09%；
通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份 6,200 股，占公司股份总数
的 0.01 %。
为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会对中小
投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共
5 人，代表有表决权股份 616,351 股，占公司股份总数的 0.60 %。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事
和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下
议案：
1、审议通过了《科远股份2015年半年度利润分配预案》；
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
3、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
4、审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》；
4.01、发行方式和发行时间
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
4.02、发行股票的种类和面值
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
4.03、发行数量
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
4.04、发行对象
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
4.05、认购方式
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
4.06、定价基准日与发行价格
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
4.07、限售期安排
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
4.08、上市地点
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
4.09、募集资金数量和用途
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
4.10、本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
4.11、决议有效期限
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
5、审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》；
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
6、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析
报告的议案》；
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
8、审议通过了《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
9、审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金使用管理办
法》；
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事项的议案》；
表决结果：同意股数 66,398,989 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 616,351 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 ％。
五、 律师见证情况
本次临时股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所郑哲兰律师、黄滔律师现场见
证，并出具了法律意见书，认为公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有
效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、南京科远自动化集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远自动化
集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》 [苏永证字(2015)
第237号]。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2015年9月9日
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