股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临 2015-051
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第八届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2015年9月2日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2015年9月9日下午16：00在公司证券部以通讯表决
方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司第八届董事会组成人员有所变动，董事会各专门委员会成员调整如
下：
1、调整审计委员会
主任委员：王福胜先生；委员：张云琦先生、白彦壮先生
2、调整提名委员会
主任委员：李文强先生； 委员：刘峰女士、白彦壮先生
3、调整薪酬考核委员会
主任委员：白彦壮先生； 委员：霍光先生、王福胜先生
4、战略委员会人员不变
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 9 日
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