证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-085
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）公司于 2015 年 9 月 6 日以电子邮件、传真等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2015 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）公司现有董事 7 名，7 名董事以通讯表决方式出席了本次
会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了公司关于设立
子公司的议案：（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
为进一步开拓公司新的业务领域，同意公司与上海孝爱医疗科技
有限公司、上海合栩医疗管理有限公司在上海自由贸易试验区共同投
资设立“上海览海互联网健康管理有限公司”（暂定，以工商部门核
准的名称为准，以下简称“标的公司”），该公司是以“互联网+医疗”
为主营业务的网络科技公司，注册资本人民币 5000 万元，其中：本
公司以现金认缴出资人民币 2500 万元，占注册资本的 50%；上海孝
爱医疗科技有限公司以现金认缴出资人民币 1500 万元，占注册资本
的 30%；上海合栩医疗管理有限公司以现金认缴出资人民币 1000 万
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元，占注册资本的 20%，并授权公司管理层负责设立相关具体事宜。
针对国内当前医疗资源供需不足、分配不均衡及医疗服务质量不
高等现状，标的公司的设立旨在将互联网与传统医疗行业相结合，利
用互联网的优势，以互联网为载体建立线上线下联动的健康管家服
务，包括在线问诊、医疗电子病历维护、专属私人医生、医疗保险、
电子处方、远程慢性病复诊及诊后康复管理等。
公司认为，本次对外投资可以利用“互联网+”的发展契机，有利
于拓展公司新业务领域，提升公司整体竞争力和盈利能力。与此同时，
借鉴国外发达国家的成熟经验，通过在线健康服务和长期的健康管
理，缓解我国当前医疗资源不平衡和人们日益增加的健康医疗需求之
间的矛盾，发挥企业的社会责任。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二 0 一五年九月十日
报备文件
公司第八届董事会第二十一次（临时）会议决议
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