黑龙江鸿旭律师事务所
关于哈尔滨秋林集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
法律意见书
黑鸿律字(2015)第 07 号
致：哈尔滨秋林集团股份有限公司
黑龙江鸿旭律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委
托，指派本所张博、钟继成律师出席公司 2015 年第三次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《中国证券登
记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等法
律、法规及《哈尔滨秋林集团股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定出具。
为出具本法律意见书，本所见证律师已对公司本次股东大会所
涉及的有关事项进行了审查，查阅了出具本法律意见书所必须查阅
的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。同时本所已得到
公司承诺函，公司提供给本所见证律师的所有文件及相关资料均是
真实的、完整的、有效的，无虚假、遗漏和隐瞒之处。本所见证律
师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本
次股东大会公司的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召
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集人的资格，会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意
见。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的
公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所
见证律师发表的法律意见承担法律责任。
一、 本次股东大会的召集、召开程序
１．公司第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于召开本
次股东大会的议案。
２．公司董事会已于 2015 年 8 月 25 日在《 上海证券报》、上
海交易所网站刊登了有关公司召开本次股东大会的通知，载明了会
议召开时间、会议召开方式、会议地点、会议召集人、会议审议事
项、会议出席对象、股权登记日、出席会议股东登记办法、网络投
票注意事项、联系人和联系方式等事项。
３．经本所律师核查，本次股东大会采取了现场会议和网络投
票相结合的形式召开，其中现场会议于 2015 年 9 月 9 日（星期三）
下午 14:00 时在哈尔滨市南岗区东大直街 319 号秋林集团股份有限公
司八楼会议室召开，通过中国证券登记结算有限责任公司交易系统
进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 8 日（星期二）15:00 时至 2015
年 9 月 9 日（星期三）15:00 时。现场会议由公司副董事长张云琦先
生主持。
本所见证律师经审核，会议召开的实际时间、地点、会议议程
及其他事项与前述通知披露一致，本次股东大会的召集、召开程序
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符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格
１．出席会议的股东（含委托代理人）
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证，股东的
授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的
股东（含委托代理人）共 2 名，代表有表决权股份 89,688,952 股，
占公司有表决权股份总数的 27.56%；根据中国证券登记结算有限责
任公司提供的参加本次股东大会网络投票的相关信息，通过网络投票
系统投票的股东共 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股
份总数 0%。
综上，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 2 名，代表
有表决权股份 89,688,952 股，占公司有表决权股份总数的 27.56%。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理
人）资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
２． 出席会议的其他人员
除上述出席本次股东大会的股东及股东委托代理人外，出席会议
人员还有公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。
本所见证律师经审核，上述参会股东和有关人员资格符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所见证律师经审核，召集人资格符合《公司法》、《股东大会
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规则》和《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。其
中，网络投票系统通过中国证券登记结算有限责任公司向公司全体股
东提供投票平台。公司根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网
络投票相关信息，统计了网络投票的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议通过了以下议案：
议案 是否
议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
序号 通过
关于选举白彦壮先生为
1 公司第八届董事会独立 89,688,952 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
董事的议案
上述议案已经本次股东大会表决通过，即同意该议案的表决权数
已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权
总数的二分之一以上。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法
规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决
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的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本
次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
本法律意见书正本一式陆（6）份。
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