证券代码：600614、900907 证券简称：鼎立股份、鼎立 B 股 公告编号：2015-082
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区王桥路 999 号中邦商务园 1037 号一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
其中：A 股股东人数 6
境内上市外资股股东人数（B 股） 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 266,882,723
其中：A 股股东持有股份总数 265,292,327
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,590,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.84
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.63
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.21
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事王晨先生主持，公司部分董事、监事及高管出席了会议，
会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事长许宝星先生、董事任国权先生、独立
董事魏嶷先生、独立董事童兆达先生、独立董事严法善先生因工作原因未出
席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书因工作原因未出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年半年度资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 265,292,327 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 1,590,396 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 266,882,723 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：公司员工持股计划（草案）及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 265,292,327 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 1,590,396 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 266,882,723 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 265,292,327 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 1,590,396 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 266,882,723 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票 比例 票 比例
序 （%） 数 （%） 数 （%）
号
1 2015 年半年度资本公 8,196,836 100.00 0 0.00 0 0.00
积金转增股本的议案
2 公司员工持股计划（草 8,196,836 100.00 0 0.00 0 0.00
案）及摘要的议案
3 提请股东大会授权董 8,196,836 100.00 0 0.00 0 0.00
事会办理公司员工持
股计划相关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒(杭州)律师事务所
律师：张立灏、陈榅鹏
2、 律师鉴证结论意见：
鼎立股份 2015 年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；做出的决议合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2015 年 9 月 10 日
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