2015 年第二次(临时)股东大会
会 议 资 料
2015 年 9 月 15 日
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目 录
一、关于修订公司章程的议案....................... .........(2)
二、关于审议张曲锋先生辞去公司第七届监事会监事的议案.....(4)
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2015 年第二次(临
时)股东大会会议
资料之一
关于修订公司章程的议案
各位股东:
根据公司 2014 年度股东大会审议形成的《关于审议公司
2014 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》的决议,公司
以 2014 年末股本总数 600,628,377 股为基数,以资本公积向
全体股东每 10 股转增 3 股的比例实施资本公积转增股本,现
已完成,并于 2015 年 7 月 14 日完成登记工作, 公司注册资
本由“600,628,377 元人民币”变更为“780,816,890 元人民
币”。根据公司法及公司章程规定,经公司第七届董事会第十
二次会议审议通过,现修改公司章程相应条款如下:
一、原章程:
第六条 公司注册资本 600,628,377 元人民币。
修改为:
第六条 公司注册资本 780,816,890 元人民币。
二、原章程:
第十九条 公司的股份总数为 600,628,377 股。公司的股
本结构为:人民币普通股 600,628,377 股。
修改为:
2
第十九条 公司的股份总数为 780,816,890 股。公司的股
本结构为:人民币普通股 780,816,890 股。
请各位股东予以审议。
提案人:中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会
二○一五年九月十五日
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2015 年第二次(临
时)股东大会会议
资料之二
关于审议张曲锋先生辞去公司第七届监事会
监事的议案
各位股东:
鉴于公司原股东重庆重铁物流有限公司已出售公司股票,
不再持有公司股份,重庆重铁物流有限公司提名监事张曲锋拟
辞去公司第七届监事会监事职务,该事项经公司第七届监事会
第八次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
提案人:中电投远达环保(集团)股份有限公司监事会
二○一五年九月十五日
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