上海九百股份有限公司
第八届董事会独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、
《上海九百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规
和规范性文件的相关规定，我们作为上海九百股份有限公司第八届董
事会的独立董事，通过对相关情况的了解后，现就提交董事会审议的
《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
一、我们在认真审阅了由董事长许骍推荐的拟聘为公司总经理的
戴天和拟聘为董事会秘书的张敏，以及由戴天推荐的拟聘为副总经理
的徐群飞和拟聘为财务总监的尹锡山等四名拟聘高管的履历、兼职等
相关材料后，一致认为上述四名拟聘高管均符合《公司法》和《公司
章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定；
二、本次董事会对上述四名拟聘高级管理人员的任职提名、审议
和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
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