上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二 O 一五年九月
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料
目 录
一、2015年第二次临时股东大会现场会议须知
二、2015年第二次临时股东大会现场会议议程
三、关于变更部分募集资金投资项目的议案
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会须知
为了维护广大股东的合法权益，确保本次临时股东大会能够依法行使职权，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、
《上海耀皮玻璃集团股份有限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定，特制定本次临时股东大会会议须知如下，务请出席临时股东大会的全
体人员遵照执行。
一、 临时股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、 临时股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保临时股东大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和中国证券监
督管理委员会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次临时股东
大会不向股东发放礼品。
四、 股东出席临时股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。
五、 临时股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。
六、临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股
东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
七、 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
八、 为了保证临时股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合
法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律
师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015 年 9 月 17 日
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2015 年 9 月 17 日（星期四）14:30
现场会议地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢公司会议室
主持人：赵健 董事长
一、 会议审议事项
《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
二、 股东代表发言、提问
三、 宣读《投票表决说明》，提名、通过现场计票、监票工作人员
四、 现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票
五、 休会（工作人员统计现场会议表决情况）
六、 宣布现场表决结果
七、 将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并的表决结果
八、 接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果，宣读合并表决结果
九、 宣读本次临时股东大会决议
十、 律师发表关于本次临时股东大会的法律见证意见
十一、临时股东大会闭幕
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议案：《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
的议案》
各位股东：
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中国证券监督
管理委员会签发的证监许可[2013]1455号文《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》，于2013年12月30日向特定投资者非公开发行人
民币普通股203,665,987股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.91
元，募集资金总额为999,999,996.17元，募集资金净额为人民币978,596,106.62
元。上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙））验证确认，公司对
上述资金进行了专户存储管理。
根据本次非公开发行方案，本次募集资金分别用于天津耀皮工程玻璃有限公
司三期项目、常熟加工项目、常熟特种玻璃有限公司高硼硅玻璃技术改造项目、
补充流动资金项目。
公司对募集资金的使用和项目投资一直以审慎为宗旨，由于市场环境的变化，
常熟加工项目存在不确定性，因此，公司调整战略，本着提高公司募集资金使用
效率的原则，从全体股东利益出发，拟对公司 2013 年非公开发行股票所募集资
金的投资项目之常熟加工项目实施变更，其项目的全部募集资金 3.45 亿元及理
财收益和银行利息变更为：投资 2 亿元建设重庆耀皮工程玻璃二期项目，1.45
亿元及理财收益和银行利息补充永久性流动资金用于生产经营所需流动资金。
募集资金投资项目情况如下：
一、原募集资金投资项目计划和实际投资情况
1、项目名称：常熟加工项目；
2、本项目实施主体：公司新设全资子公司常熟耀皮工程玻璃有限公司（暂
定名）。
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3、项目计划投入募集资金情况：项目投资总额为44,365.27万元，拟使用募
集资金投入34,500万元
4、项目计划建设内容：
年产520万平方米玻璃深加工项目，项目完成后将新增400万平方米离线
Low-E镀膜玻璃和120万平方米中空玻璃深加工生产能力。项目建设期预计1年，
建成达产后，年均销售收入40,720万元，经营期年均利润总额5,334万元。
5、项目实际建设情况及募集资金投入情况：
截止目前，该项目处于筹备中，也尚未投入募集资金，该项目的募集资金通
过募集资金专户存储。为提高资金效益，经公司第七届董事会第十五次和第二十
三次会议审议同意对该暂时闲置的募集资金实施现金管理，投资于安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品。
二、新募集资金投资项目的可行性分析
1、重庆耀皮工程玻璃二期项目
（1）项目概况
重庆耀皮工程玻璃二期项目由公司全资子公司重庆耀皮工程玻璃有限公司
（以下简称“重庆工玻”）实施，项目总投资23213.17万元，资金来源为重庆工
玻增加注册资本20000万元，通过本次变更募集资金投资项目投入，政府补贴资
金1800万，其余资金需求通过银行借款解决；主要用于建设厂房、购建一条三银
进口镀膜线、一条中空线、两条钢化线及其它辅助设备，形成约240万㎡/年的镀
膜玻璃生产能力以及约25万平方米/年的高性能低辐射镀膜中空玻璃生产能力。
项目计划工期11个月，建成后可实现年均销售收入14023.12万元，年均利润总额
3024.47万元，年均净利润2570.8万元，投资利润率为11.1%，内部投资收益率
12.87%，税后投资静态回收期(含建设期)为7.01年。
（2）项目必要性
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目前，国外发达国家的玻璃深加工率超过80%，世界平均水平在60%，而我国
玻璃深加工率仅35%左右，市场有足够空间待发展。
在国家创导节能低碳的背景下，在建筑能耗中要进一步实现节能减排，就必
须从节能建筑（尤其节能玻璃）着手，而基于LOW-E玻璃的节能效果、经济效益
显著，所以，LOW-E玻璃前景仍较为乐观。
从西南、西北市场来看，一方面，其城镇化进程低于全国平均水平，有足够
开发空间，目前，在建、拟建项目量未减反增，另一方面，该地区建筑市场发展
滞后，在国家节能要求趋严的大前提下，市场增量必然高于其他地区。
从公司现有的生产能力看，由于镀膜能力是深加工玻璃的核心竞争力，而公
司在西南地区没有镀膜线，竞争力受到影响，进而影响到签单质量。目前，重庆
工玻所需膜片均来自从天津工玻和常熟耀皮，运输成本高、时间长。因此，其拥
有镀膜线才能建立起改变区域市场竞争格局的基础，才能参与中高端项目准入条
件，维持品牌影响力，避免价格竞争。
（3）项目审批情况
项目尚需报有关投资建设、环保等审批部门批复后实施。
2、补充永久性流动资金
该募投项目其余 1.45 亿元及理财收益和银行利息补充永久性流动资金用于
生产经营所需流动资金，可加强公司运营资金实力，有利于公司的长远发展。
公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外
披露。
以上议案，请各位股东审议。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015 年 9 月 17 日
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