证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-052
石家庄常山纺织股份有限公司
监事会六届一次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届一次会议于 2015 年 9
月 8 日下午在公司会议室召开。监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公
司法》和《公司章程》规定。与会监事一致推举邵光毅主持会议，会
议审议通过了有关决议,并就董事会六届一次会议通过的有关议案达
成了一致意见。
一、选举邵光毅为监事会主席
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过董事会六届一次会议有关议案
1、关于选举公司董事长的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于选举公司副董事长的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、第六届董事会各专门委员会换届议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、关于聘任副总经理的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、关于聘任总会计师的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、关于聘任总工程师的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、《石家庄常山纺织股份有限公司三年发展战略规划》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、关于使用募集资金对全资子公司北明软件增资的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、关于全资子公司常山恒新融资租赁的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、会议对董事会通过的相关议案达成了一致赞同的意见
会议认为，使用本次非公开发行募集资金对北明软件进行增资，
有利于提升公司全资子公司北明软件有限公司的竞争力和盈利能力，
提高其融资能力，促进公司重组后长期可持续健康发展。以常山恒新
拥有的纺纱生产设备作为标的物，与中国外贸金融租赁有限公司开展
融资租赁业务，有利于优化公司全资子公司常山恒新公司的债务结
构，拓宽其融资渠道，促进公司生产经营的发展。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
2015 年 9 月 8 日
首页
微信公众号
证券之星APP
