甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议材料
2015 年 9 月
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015 年 9 月 17 日 14:00
网络投票时间：2015 年 9 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：酒钢宾馆八楼会议室
会议方式：现场结合网络投票方式召开
主 持 人：董事长 程子建
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始。
二、宣布股东及股东代表现场出席情况。
三、审议下列事项：
1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于董事会换届选举董事的议案》
3、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4、审议《关于监事会换届选举的议案》
四、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。
五、推选确定计票、监票工作人员。
六、股东和股东代表对议案进行现场投票表决。
七、暂时休会，等待网络投票结果。
八、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。
九、董事会秘书宣读本次股东大会决议。
十、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件。
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十二、主持人宣布会议结束。
议案一：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的议案
各位股东：
为优化法人治理结构，提升公司管理效率，公司拟将《公司章程》
原“第一百一十条 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，独立
董事五人。”
修改为“第一百一十条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，
独立董事三人。”
该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请本
次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月
议案二：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于公司董事会换届选举董事的议案
各位股东：
公司第五届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定
发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司董事会进
行换届选举。
公司第六届董事会由九人组成，其中独立董事三名。董事会同意
提名陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、程子建先生、李志磊先
生、赵浩洁女士为公司第六届董事会董事候选人。
董事候选人简历附后（详见附件一）。
该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请本
次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月
议案三：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东：
公司第五届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定
发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司董事会进
行换届选举。
公司第六届董事会由九人组成，其中独立董事三名。董事会同意
提名杨天钧先生、高冠江先生、林企曾先生为公司第六届董事会独立
董事候选人。
独立董事候选人简历附后（详见附件一）。
该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请本
次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月
议案四：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东：
公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》和本公司《章
程》有关规定，对公司监事会进行换届改选。
第六届监事会由五名监事组成，其中职工监事三人。根据公司
控股股东酒泉钢铁集团有限责任公司的提名，监事会同意推荐任建民
先生、王建元先生为公司第六届监事会监事候选人。他们将与职工监
事王沛明先生、张波先生、史佩新先生组成公司第六届监事会。
该议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，现提请本
次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
监事候选人附后（详见附件二），。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
监 事 会
2015 年 9 月
附件一：董事和独立董事候选人简历(排名不分先后)
陈春明先生：男，1962 年 2 月出，高级工程师。历任 酒泉市委市长、甘肃
省发展和改革委员会副主任（正厅级）、 酒泉钢铁（集团）有限责任公司党委书
记、副董事长、嘉峪关市市委常委、甘肃省发改委副主任（正厅长级）、甘肃省
工业和信息化委员会副主任，现任酒泉钢铁（集团）有限责任公司董事长。
李忠科先生：男，1962 年 10 月出，中央党校大学学历，高级政工师。曾任
白银有色集团股份有限公司党委副书记、工会主席等职务。现任泉钢铁（集团）
有限责任公司党委书记、副董事长。
魏志斌先生：男，1963 年 5 月出生，在职硕士研究生学历，高级工程师。
曾任酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理、总经济师、董事、党委常委。现
任酒泉钢铁（集团）有限责任公司总经理、总经济师、董事、党委常委，公司董
事。
程子建先生：男，1971 年 4 月出生，硕士，高级工程师。曾任酒钢集团公
司 200 万吨热轧薄板工程铁钢项目部副经理，本公司二炼钢厂副厂长、副总经理、
总经理；现任酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理、本公司董事长。
李志磊先生：男，1973 年 11 月出生，本科，工程师。曾任酒钢集团公司发
展规划部投资管理办公室副主任，酒钢集团公司经营管理部副部长、经营管理部
运行处处长、计划财务部部长、本公司董事、总经理。
赵浩洁女士：女， 1973 年 9 月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。
曾任本公司财务机构负责人，本公司计划财务处副处长。现任本公司财务总监。
高冠江先生:男，1952年8月出生，研究员，经济学博士。获国务院颁发的有
突出贡献政府特殊津贴和证书。历任国务院发展研究中心对外经济研究部副部长
（副局级）、中国建设银行委托代理部副总经理（副厅级）、中国信达资产管理
公司股权管理部主任、宏源证券股份有限公司董事长、中国信达资产管理公司总
裁助理、信达证券股份有限公司董事长。曾兼任武汉钢铁有限责任公司、梅山钢
铁公司、大同煤矿集团公司、祥龙电业公司等公司的副董事长。现任公司独立董
事。
杨天钧先生:男，1943年9月出生，冶金工程博士，教授，博士生导师，主要
从事冶金、环保及资源综合利用等领域科研及教学，历任北京科技大学副教授、
教授，北京科技大学校长，鞍钢股份、武钢股份独立董事。现任北京科技大学教
授、博士生导师，兼任中国镍资源控股有限公司（香港上市公司）独立董事、公
司独立董事。
林企曾先生:男，1940年1月出生，教授级高工。先后任太钢钢研所主任、副
所长，太钢公司副总工程师、总工程师，太钢公司副总经理、副董事长及董事会
规划委员会副主任职务。
附件二：监事候选人简历
任建民先生，男，1962 年 12 月出生，研究生学历，高级工程师。1983 年 9
月参加工作，历任酒钢集团公司副总经理、党委常委、董事、组织部部长、总工
程师、技术中心主任、公司董事，现任酒钢集团公司党委副书记、纪委书记、董
事、董事会财务审计委员会主任，公司监事会主席。
王建元先生，男，1967 年 9 月出生，高级政工师，大学学历。1992 年 7 月
参加工作，历任酒钢集团公司党委组织部副部长、董事会秘书、党政事务部副部
长、董事会秘书处主任、总经理办公室主任、 酒钢集团公司党委组织部部长、
人力资源部部长；现任酒钢集团公司党委常委、董事会人事薪酬委员会主任、党
委组织部部长、人力资源部部长。
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