证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2015-063
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2015 年 9 月 2 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2015 年 9 月 8 日以
通讯方式召开第七届董事会第四十七次会议，应参加表决董事 12 人，实际参加表
决董事 12 人。会议审议并通过了关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案。
详见公司《关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2015-064 号）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2015 年 9 月 9 日
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