证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临 2015－055
中房置业股份有限公司
第八届董事会十三次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二） 本次董事会会议通知和会议资料以电话及邮件方式发出。
（三） 本次董事会于 2015 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。
（四） 本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
（一）关于调整战略委员会委员的议案。
主任委员： 董事长 刘波先生
委员：董事吴小辉先生、董事朱洪策先生、董事秦峰先生、独立董事谢荣兴
先生
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于调整审计委员会委员的议案。
主任委员：独立董事 谢荣兴先生
委员：独立董事杜建中先生、董事卢建先生
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于调整提名委员会委员的议案。
主任委员：独立董事 杜建中先生
委员：董事长刘波先生、独立董事李伟先生
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于调整薪酬与考核委员会委员的议案。
主任委员：独立董事李伟先生
委员：独立董事谢荣兴先生、董事吴小辉先生
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 8 日
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