证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-041
江苏亚星锚链股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简
称“员工持股计划”）第一次持有人会议于 2015 年 9 月 6 日在公司二楼会议室召开，
会议由公司董事会秘书肖莉莉召集和主持，出席本次会议的持有人共 72 人，代表员
工持股计划份额 4,443 万份，占公司员工持股计划总额的 97.37%。符合公司员工持
股计划的相关规定。会议以举手表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过关于设立江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划管理委员会
的议案
公司员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持
股计划的日常监督管理机构。
表决结果：同意 4,443 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
二、审议通过关于选举江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划管理委员会
委员的议案
选举张伟、李剑、冯金锁三人为江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划管理
委员会委员。
表决结果：同意 4,443 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
三、审议通过关于授权江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划管理委员会
办理员工持股计划相关事宜的议案
持有人会议授权江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划管理委员会办理以下
事宜：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
（4）负责与资产管理机构的对接工作；
（5）管理员工持股计划利益分配；
（6）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 4,443 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
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