香溢融通:2015年第一次临时股东大会会议资料

来源:上交所 2015-09-08 11:34:01
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香溢融通控股集团股份有限公司

2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料

( 2015 年 9 月 )

1

香溢融通控股集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开地点:宁波香溢大酒店二楼会议室

现场会议召开时间:2015 年 9 月 15 日(星期二)上午 9:00

网络投票起止时间:2015 年 9 月 15 日

本次会议网络投票采用上海证券交易所网络投票系统。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

会议投票方式:本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方

式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同

一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的,以第一次投票结果为准。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式

的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易

所的交易系统行使表决权(投票注意事项详见公司于 2015 年 8 月

29 日在上海证券交易所网站发布的《香溢融通控股集团股份有限公

司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》)。

会议议程:

一、报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况,说明

会议的合法有效。

二、听取需表决的各项议案

1、《提名潘昵琥先生为公司第八届董事会董事的议案》

2、《提名魏旭丹女士为公司第八届监事会监事的议案》

2

3、《关于修改公司章程的议案》

三、股东审议和表决

四、宣布表决结果和公司 2015 年第一次临时股东大会决议

五、见证律师宣读会议见证意见

3

提名潘昵琥先生为公司第八届董事会董事的议案

各位股东、股东代理人:

因工作变动,孙建华先生辞去公司董事长及董事职务,根据国家

有关法律法规和《公司章程》的规定,经股东单位推荐,提名潘昵琥

先生为公司第八届董事会董事候选人。

经公司董事会对潘昵琥先生任职资格审查、独立董事出具意见:

潘昵琥先生不存在《公司法》第 147 条规定的情形,符合国家有关

法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格,并且有相当的专

业知识水平,能够胜任公司董事职务的要求。

董事会同意推荐潘昵琥先生为公司第八届董事会董事候选人,现

提请本次股东大会选举。

以上议案请予审议。

4

潘昵琥先生简历

潘昵琥先生,1962 年 7 月出生,中共党员,本科学历,高级工

程师。历任嘉兴卷烟厂党委委员、副厂长;浙江省烟草公司技改基建

处副处长;浙江省烟草公司质检站副站长、站长、高级工程师;绍兴

烟草专卖局党组书记、局长、经理;浙江烟草投资管理有限责任公司、

浙江香溢控股有限公司常务副总经理;现任浙江烟草投资管理有限责

任公司、浙江香溢控股有限公司总经理。

潘昵琥先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

5

提名魏旭丹女士为公司第八届监事会监事的议案

各位股东、股东代理人:

鉴于曹丽萍女士辞去公司监事职务,根据国家有关法律法规和

《公司章程》的规定,经股东单位推荐,提名魏旭丹女士为公司第八

届监事会监事候选人。

公司监事会对魏旭丹女士任职资格进行了审查,魏旭丹女士不存

在《公司法》第 147 条规定的情形,符合国家有关法律、法规和《公

司章程》规定的监事任职资格。监事会同意推荐魏旭丹女士为公司第

八届监事会监事候选人,现提请本次股东大会选举。

以上议案请予审议。

6

魏旭丹女士简历

魏旭丹,女,1980 年 5 月出生,中共党员,研究生学历,会计

师。曾在浙江省烟草专卖局(公司)审计处工作;2012 年-2014 年在

宁波市烟草专卖局(公司)财务管理处、审计处挂职;现任浙江烟草

投资管理有限责任公司财务部经理。魏旭丹女士未持有本公司股票,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7

关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代理人:

根据公司实际经营管理的需要,拟对《公司章程》第十三条进行

修改(黑体为修改内容),具体情况如下:

第十三条原文为:

经依法登记,公司的经营范围:一般经营项目:实业投资及咨询;

文化创意服务;纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械

设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、

通讯器材、工艺品、土产畜产品的批发、零售;自营和代理各类货物

和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除

外;计算机软件开发;金银饰品、珠宝玉器的零售、加工;服装制造、

加工(限分支机构经营);普通货物仓储;水电安装;房地产开发;

物业管理;房屋租赁;国际货物运输代理;眼镜销售;机械设备、仪

器仪表的租赁;煤炭批发。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁

止、限制和许可经营的项目。)

许可经营项目:预包装食品兼散装食品、酒类的零售;小吃店

(不含凉菜,不含裱花蛋糕);乙类非处方药:(中成药,化学药制

剂,抗生素制剂,生化药品,生物制品);中药材(饮片)的零售(以

上经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营);卷烟、雪茄烟

的零售(在许可证有效期限内经营)。

修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:预包装食品

兼散装食品、酒类的零售;乙类非处方药:(中成药,化学药制剂,

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抗生素制剂,生化药品,生物制品);中药材(饮片)的零售(以上

经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营);卷烟、雪茄烟的

零售(在许可证有效期限内经营)。 实业投资及咨询;文化创意设

计、策划;纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、

五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器

材、工艺品、土产畜产品的批发、零售;自营和代理各类货物和技术

的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;计

算机软件开发;金银饰品、珠宝玉器的零售、加工;服装制造、加工

(限分支机构经营);普通货物仓储;水电安装;房地产开发;物业

管理;房屋租赁;国际货物运输代理;眼镜销售;机械设备、仪器仪

表的租赁;煤炭批发(无存储);农产品的批发和零售;饲料、米、

面、粮油批发和零售;供应链管理;广告服务。(上述经营范围不含

国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

以上议案请予审议。

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