上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议资料
二一五年九月九日
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会现场会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议
事规则》等规定，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的
合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东
大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向
参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员
遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。
股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即
可进行大会表决。
五、大会表决采用记名投票表决。
六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或
将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予
谅解。
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2015 年 9 月 9 日
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2015 年第二次临时股东大会议程
一、现场会议：
会议时间：2015 年 9 月 9 日 上午 9:30
会议地点：浦东新区王桥路 999 号中邦商务园 1037 号一楼会议室
会议主持人：任国权董事、总经理
二、网络投票：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议议程：
1、审议 2015 年半年度资本公积金转增股本预案；
2、审议公司员工持股计划（草案）及摘要；
3、审议关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；
4、股东提问；
5、宣读现场会议表决结果；
6、大会结束。
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2015 年 9 月 9 日
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议案 1：
2015 年半年度资本公积金转增股本预案
经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2015 年半年度资本公
积金余额为 2,036,734,858.55 元。
鉴于公司目前稳定的经营及盈利情况，以及未来发展的良好预期，为回馈股东
对公司发展的支持，2015 年半年度公司拟进行资本公积金转增股本：以 2015 年 6 月
30 日总股本 766,078,366 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。转
增后公司总股本将增至 1,532,156,732 股。
此议案提请公司股东大会审议。
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2015 年 9 月 9 日
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议案 2：
公司员工持股计划（草案）及摘要
为进一步健全激励和约束机制，有效调动公司员工的积极性，能够更好的促进
公司稳定、持续、健康的发展，根据相关法律法规的规定，同意公司拟定的《员工
持股计划(草案)》及摘要（公司已于 2015 年 8 月 29 日披露相关方案，详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）。
此议案提请公司股东大会审议。
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2015 年 9 月 9 日
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议案 3：
关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办
理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事宜：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持
股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工
持股计划。
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
（5）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定；
（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。
此议案提请公司股东大会审议。
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2015 年 9 月 9 日
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