洪都航空:2015年第一次临时股东大会会议资料

来源:上交所 2015-09-08 11:34:01
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2015 年第一次临时股东大会会议资料

(股票代码:600316)

江西洪都航空工业股份有限公司

二○一五年九月

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江西洪都航空工业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间:2015 年 9 月 14 日(星期一)14:00

二、会议地点:南昌市鼎昇酒店

三、会议议程:

1、审议关于公司拟发行中期票据的议案;

2、审议关于公司更换董事的议案。

四、股东对上述议案进行投票表决

五、工作人员统计表决结果

六、宣布投票表决结果、股东大会决议

七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书

八、公司董事签署股东大会决议,董事、记录员签署会议记

九、宣布大会结束

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洪都航空 2015

年第一次临时

股东大会议案

关于公司发行中期票据的议案

各位股东:

为进一步拓宽公司融资渠道,降低资金成本,优化公司债务结构,

满足公司经营发展需要,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融

企业债务融资工具管理办法》的有关规定,公司拟向中国银行间市场

交易商协会申请注册发行不超过人民币 19 亿元(含 19 亿元)的中期

票据,期限不超过 3 年(含 3 年),具体内容如下:

一、 本次中期票据的发行方案

1、发行人:江西洪都航空工业股份有限公司;

2、发行规模:拟注册规模为不超过人民币 19 亿元(含 19 亿元),

具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为

准;

3、发行期限:拟注册的中期票据的期限不超过 3 年(含 3 年);

4、发行利率:本次发行利率按照市场情况确定;

5、募集资金用途:航空城建设项目、补充营运资金、偿还银行

贷款;

6、发行日期:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商

协会注册有效期内一次性或分期发行;

7、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规

禁止的购买者除外);

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8、决议有效期:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过

后,相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、 董事会提请股东大会授权事宜

(一) 公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法

规、监管部门有关规定和政策及公司股东大会决议,确定向中国银行

间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。

(二)公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的

其他人全权办理本次中期票据发行如下具体事宜:

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大

会及董事会决议,制定和实施本次中期票据发行的具体方案,根据情

况与主承销商协商确定中期票据发行的时机、品种、金额、期限、期

数和利率等具体事宜;

2、如国家、监管部门对于中期票据发行有新的规定和政策,根据

新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整;

3、聘请本次中期票据发行的相关中介机构,包括但不限于承销机

构、审计机构、律师事务所及评级机构;

4、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等,包括但不

限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进

行相关的信息披露文件等;

5、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成

其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作。

(三)上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起

至上述授权事项办理完毕之日止。

2

三、 本次拟中期票据发行履行的公司内部审批程序

本次中期票据的发行已经公司第五届董事会第四次临时会议审议

通过,尚需通过本次股东大会批准,并报中国银行间市场交易商协会

获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本

次中期票据的发行情况。

请各位股东审议。

洪都航空 2015

年第一次临时

股东大会议案

关于公司更换董事的议案

各位股东:

郗卫群先生和张波先生因工作变动,已向公司提交辞去公司董事

职务的申请书。郗卫群先生和张波先生在担任公司董事期间,根据《公

司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,

勤勉尽职,认真履行董事的职责和义务,为公司的经营、发展做出了

积极贡献,公司董事会对此表示衷心感谢。

根据公司大股东中国航空科技工业股份有限公司推荐,并经公司

提名委员会审议通过,选举王树军先生、张弘先生为公司第五届董事

会董事。

请各位股东审议。

附件:王树军先生、张弘先生简历

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王树军先生:男,1976 年出生。2000 年毕业于东北财经大学,获学

士学位,2000 年至 2004 年期间任职于哈尔滨东安发动机(集团)有限公

司,自 2004 年起加入中国航空科技工业股份有限公司,任高级业务经理。

张弘先生:男,1962 年 9 月出生,1984 年毕业于南京华东工程学院,

2005 年获西北工业大学硕士学位。历任中航工业江西洪都航空工业有限责

任公司副总经理、总工程师、科技委主任、董事,现任中航工业洪都公司

董事、总经理、党委副书记、总工程师。

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