证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-27
五矿发展股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第五次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规
定。
（二）本次会议于 2015 年 9 月 7 日以通讯方式召开。会议通知
于 2015 年 9 月 1 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，无缺席会
议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复
牌事项的议案》
董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票延期 20 天复牌，
公司股票自 2015 年 9 月 9 日至 2015 年 9 月 28 日继续停牌。详细内
容请见 2015 年 9 月 8 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发
行股票进展暨延期复牌的公告》（临 2015-28）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复
牌的议案》
如公司无法在第二次延期复牌的 20 天内确定本次非公开发行方
案，董事会同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股
票自 2015 年 9 月 29 日继续停牌 62 日，即公司股票自 2015 年 9 月
29 日至 2015 年 11 月 29 日继续停牌，并提请公司股东大会审议。如
公司在 2015 年 9 月 28 日前确定本次非公开发行方案，则公司将取消
审议第三次延期复牌事项的股东大会，及时召开董事会审议上述方案
并申请公司股票复牌。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会
的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2015
年 9 月 24 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2015 年第一次
临时股东大会。
详细内容请见 2015 年 9 月 8 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《五矿发展股份有限公司关于召开 2015 年
第一次临时股东大会的通知》（临 2015-29）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
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