证券代码:600292 证券简称:中电远达 编号:临 2015-043 号
中电投远达环保(集团)股份有限公司
第七届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电投远达环保(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次(临
时)会议通知于 2015 年 9 月 1 日以传真和送达方式发出,会议于 2015
年 9 月 7 日以通讯表决方式召开,应到董事 15 人,实到董事 15 人;
符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经董事认
真审议及表决,做出了如下决议:
一、通过了《关于成立重庆智慧环保物联网大数据有限公司的议
案》,该事项详见“公司关于成立重庆智慧环保物联网大数据有限公
司的公告。”
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、通过了《关于向公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限
公司增资的议案》,该事项详见“关于向公司全资子公司重庆中电节
能技术服务有限公司增资的公告。”
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第七届董事会第十三次(临时)会议决议
特此公告。
中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日