证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：临 2015-050
青岛碱业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2015
年 9 月 2 日在公司综合楼会议室召开。本次监事会会议采用现场会议表决方式召
开。本次会议由公司监事张德利先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、监事会会审审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席、副主席的议案》
公司 3 名监事对此议案进行了表决。
鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理
念等均将发生较大的变更，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议选举张德利
先生、逄利群先生为股东代表监事，经公司职工大会决议选举裴春女士为职工代
表监事，并共同组成公司第八届监事会。
公司监事会同意选举张德利先生为监事会主席，选举逄利群先生为监事会副
主席。
公司第八届监事会职工监事候选人简历附后。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
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（二）审议通过了《关于向青岛传媒发展有限公司增资的议案》
公司 3 名监事对此议案进行了表决。
根据公司重大资产重组方案，公司拟使用 35,000 万元募集资金用于青岛数
媒中心项目，该项目由公司的全资子公司青岛传媒发展有限公司具体实施。
为更好地使用募集资金，公司拟以募集资金 35,000 万元向青岛传媒发展有
限公司增资，增资后，青岛传媒发展有限公司注册资本变更为 55,000 万元。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
公司 3 名监事对此议案进行了表决。
同意公司以重大资产重组的募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金 15,930,357.99 元。
为保证公司募集资金投资项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目：青岛数媒中心项目和支付中介机构费用项
目。截至 2015 年 8 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金
额为人民币 15,930,357.99 元，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目
的自筹资金为 15,930,357.99 元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《青岛碱业股份有限公司以自筹资
金 预 先 投入 募 集 资金 投 资 项目 情 况 报告 的 鉴 证报 告 》（ 瑞华 核 字 ﹝ 2015 ﹞
01660005 号），对公司截至 2015 年 8 月 25 日以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的情况进行了专项审核。公司独立董事、监事会和独立财务顾问均出具了审
核意见，同意以公司重大资产重组募集资金置换项目前期已投入自筹资金。
本次募集资金置换，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
四、 审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》
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公司 3 名监事对此议案进行了表决。
鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理
念等均发生较大的变更，并经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，同意公司
名称由“青岛碱业股份有限公司”变更为“青岛城市传媒股份有限公司”（英文
名称：Qingdao Citymedia Co,. Ltd.）。
为使公司名称和公司简称保持一致，同意公司中文证券简称由“青岛碱业”
变更为“城市传媒”，公司英文证券简称由“SODA”变更为“QCMC”，公司证
券代码不变。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司监事会
2015 年 9 月 2 日
附件：青岛碱业股份有限公司第八届监事会职工监事候选人简历
裴春女士，中国国籍，出生于 1971 年，硕士研究生。1997 年 7 月至今任公
司全资公司青岛出版社有限公司编辑。
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