证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：临 2015-049
青岛碱业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2015
年 9 月 2 日在公司综合楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议表决方式召
开。本次会议由公司董事孟鸣飞先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会审审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
公司 9 名董事对此议案进行了表决。
鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理
念等均发生较大的变更，公司董事会同意选举孟鸣飞先生为董事长，选举贾庆鹏
先生为副董事长，任期与第八届董事会董事任期相同，自公司董事会审议通过之
日起算。
公司董事长同时担任公司法定代表人。
公司第八届董事会董事长、副董事长候选人简历附后。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于任免公司总经理及董事会秘书的议案》
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公司 9 名董事对此议案进行了表决。
公司董事会同意免去于英明先生的总经理职务，同意免去邹怀基先生董事会
秘书职务。上述总经理、董事会秘书的免职将在公司董事会会聘任新的总经理、
董事会秘书后生效，在聘任新任总经理、董事会秘书前，现任总经理、董事会秘
书仍将依照法律法规和公司章程的规定，履行总经理、董事会秘书职务。公司对
于英明先生在担任总经理期间以及邹怀基先生在担任董事会秘书期间对公司的
发展作出的贡献表示衷心的感谢。
根据公司董事长提名，公司董事会聘任贾庆鹏先生为公司总经理，聘任马琪
先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同，自公司董事会审议通过
之日起算。
公司总经理、董事会秘书候选人简历附后。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于任免公司副总经理及财务总监的议案》
公司 9 名董事对此议案进行了表决。
公司董事会同意免去马国臣先生、韩治轮先生、尹小春先生、任新琛先生、
邹怀基先生的副总经理职务，同意免去战仲华女士财务负责人职务。上述副总经
理、财务负责人的免职将在公司董事会聘任新的副总经理、财务负责人后生效，
在聘任新任副总经理、财务负责人前，现任副总经理、财务负责人仍将依照法律
法规和公司章程的规定，履行副总经理、财务负责人职务。公司对马国臣先生、
韩治轮先生、尹小春先生、任新琛先生、邹怀基先生在担任副总经理期间以及战
仲华女士在担任财务负责人期间对公司的发展作出的贡献表示衷心的感谢。
根据公司总经理提名，公司董事会聘任杨延亮先生（常务副总经理）、张化
新先生、李楷先生（兼任总经济师）、马琪先生为公司副总经理，聘任杨延亮先
生为公司财务总监，任期与第八届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日
起算。
公司副总经理、财务总监候选人简历附后。
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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
公司 9 名董事对此议案进行了表决。
公司董事会选举各专门委员会委员，具体如下：
1、张鹏董事、栾少湖董事、黄群董事为董事会审计委员会委员，其中，张
鹏董事为董事会审计委员会主任委员。
2、周海波董事、张鹏董事、贾庆鹏董事为董事会薪酬与考核委员会的委员，
其中，周海波董事为董事会薪酬与考核委员会主任委员。
3、栾少湖董事、周海波董事、杨延亮董事为董事会提名委员会的委员，其
中，栾少湖董事为董事会提名委员会主任委员。
4、周海波董事、贾庆鹏董事、杨延亮董事为董事会战略委员会的委员，其
中，贾庆鹏董事为董事会战略委员会主任委员。
上述委员的任期与第八届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司 9 名董事对此议案进行了表决。
公司董事会聘任刘萍女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期相
同，自公司董事会审议通过之日起算。
公司证券事务代表候选人简历附后。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于向青岛传媒发展有限公司增资的议案》
公司 9 名董事对此议案进行了表决。
根据公司重大资产重组方案，公司拟使用 35,000 万元募集资金用于青岛数
媒中心项目，该项目由公司的全资子公司青岛传媒发展有限公司具体实施。
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为更好地使用募集资金，公司拟以募集资金 35,000 万元向青岛传媒发展有
限公司增资，增资后，青岛传媒发展有限公司注册资本变更为 55,000 万元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
公司 9 名董事对此议案进行了表决。
同意公司以重大资产重组的募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金 15,930,357.99 元。
为保证公司募集资金投资项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目：青岛数媒中心项目和支付中介机构费用项
目。截至 2015 年 8 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金
额为人民币 15,930,357.99 元，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目
的自筹资金为 15,930,357.99 元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《青岛碱业股份有限公司以自筹资
金 预 先 投入 募 集 资金 投 资 项目 情 况 报告 的 鉴 证报 告 》（ 瑞华 核 字 ﹝ 2015 ﹞
01660005 号），对公司截至 2015 年 8 月 25 日以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的情况进行了专项审核。公司独立董事、监事会和独立财务顾问均出具了审
核意见，同意以公司重大资产重组募集资金置换项目前期已投入自筹资金。
本次募集资金置换，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》
公司 9 名董事对此议案进行了表决。
鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理
念等均发生较大的变更，并经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，同意公司
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名称由“青岛碱业股份有限公司”变更为“青岛城市传媒股份有限公司”（英文
名称：Qingdao Citymedia Co,. Ltd.）。
为使公司名称和公司简称保持一致，同意公司中文证券简称由“青岛碱业”
变更为“城市传媒”，公司英文证券简称由“SODA”变更为“QCMC”，公司证
券代码不变。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表了书面独
立意见，关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了事前认可
意见及独立董事意见。全部的独立董事意见全文请参见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日公告附件。
四、上网公告附件
1、独立董事意见；
2、中介机构出具的相关核查意见。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 2 日
附件：简历
孟鸣飞先生，中国国籍，出生于 1957 年，大学本科学历。孟鸣飞先生曾任
青岛日报社记者、农村部主任、总编室主任、总编辑助理、副总编辑，青岛出版
社社长、总编辑、党委书记；现任青岛出版集团有限公司党委书记、董事长，青
岛城市传媒股份有限公司董事长，青岛出版社有限公司董事长；青岛市第十次、
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第十一次党代会代表，青岛市第十四届人大常委会委员，中共青岛市第十一届委
员会候补委员，第十二届山东省人大代表，2008 年被授予中国出版政府奖优秀
出版人物奖。
孟鸣飞先生与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系，目前不持有公司
股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
贾庆鹏先生，中国国籍，出生于 1965 年，公共管理学硕士。贾庆鹏先生曾
任青岛出版社文化教育编辑部副主任、编审，青岛出版社教育出版中心总编辑；
现任青岛出版集团有限公司董事、党委委员，青岛城市传媒股份有限公司董事、
总经理，青岛出版社有限公司董事、总经理。曾荣获青岛市新闻出版“十佳人才”、
青岛市专业技术拔尖人才、山东省优秀中青年图书编辑、齐鲁文化英才、全国新
闻出版行业领军人才等荣誉。
贾庆鹏先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前不持有公
司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨延亮先生，中国国籍，出生于 1966 年，大学本科学历。杨延亮先生曾任
青岛出版社出纳会计，青岛出版社计划财务处处长助理、副处长、处长，青岛出
版社社长助理，青岛市新华书店（集团）有限责任公司董事；现任青岛出版集团
有限公司董事、党委委员，青岛传媒发展有限公司董事长，青岛城市传媒股份有
限公司董事、常务副总经理、财务总监。
杨延亮先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前不持有公
司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张化新先生，中国国籍，出生于 1964 年，大学本科学历，编审职称。张化
新先生曾任青岛出版社科技部任助理编辑、电子读物部任主任助理、第五编辑部
任副主任、第五编辑部任主任，青岛出版集团社长助理，青岛出版社有限公司副
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总经理、科技出版中心总编辑，现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理，全资
子公司青岛出版社有限公司副总经理、教育分社总经理。
张化新先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前不持有公
司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李楷先生，中国国籍，出生于 1971 年，大学本科学历，工程师职称。李楷
先生曾任青岛市房屋建筑公司助理工程师、青岛弘信置业公司副总经理、青岛弘
信国际会展有限公司工程部主任、青岛弘信地产有限公司常务副总经理、青岛弘
信公司综合部副主任、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司资本运营一部
副部长、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司资本运营三部部长、青岛担
保中心有限责任公司副董事长、总经理、法人代表、青岛市科技风险投资公司董
事、青岛华通建力基金有限责任公司董事。
李楷先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前不持有公司
股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马琪先生 出生于 1981 年，大学本科学历。马琪先生曾任呼和浩特市和林格
尔县报社记者，青岛出版社科员，政工处副处长，政工处处长；现任青岛城市传
媒股份有限公司董事会秘书，青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室、总经理
办公室主任。
马琪先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前不持有公司
股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘萍女士，中国国籍、出生于 1968 年，大专学历。刘萍女士曾任普洛股份
有限公司证券事务代表、证券部经理。
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