证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2015-47 号
金健米业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015 年 9 月 2 日
（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南
常德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,682,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
24.72
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等：
本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副
董事长陈根荣先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的
表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和
《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事谢文辉先生、杨永圣先
生因公出差未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘俊先生出席本次会议，公司其他高级管理人员
列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,644,988 99.97 37,800 0.03 0 0.00
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：邓争艳、张超文
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、股东和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
2、经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书。
金健米业股份有限公司
2015 年 9 月 7 日
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