证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2015—040
长春欧亚集团股份有限公司
第八届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于
2015 年 8 月 30 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决
方式召开第八届董事会 2015 年第三次临时会议的通知。并于 2015 年
9 月 2 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2015 年第三次临时
会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召
集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于出资设立长春欧亚国际贸易有限公司的议
案》
为开展进出口贸易，董事会同意：出资 500 万元人民币，设立全
资子公司长春欧亚国际贸易有限公司。
名称：长春欧亚国际贸易有限公司。
类型：有限责任公司（法人独资）。
住所：吉林省长春市高新区光谷大街 1345 号一至二层。
法定代表人：黄淑梅。
注册资本：500 万元人民币。
经营范围：日用百货、农副产品、饮料、粮油、纺织、服装及家
庭用品、文化体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、
五金产品及电子产品、药品及医疗器械、消防器材的批发零售及进出
口业务；食品加工制造；普通货物运输；仓储服务；住宿及餐饮服务；
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广告业务；会议及展览服务；场地租赁；物业服务等。
二、审议通过了《关于出资设立长春春塔贸易有限公司的议案》
为开展俄罗斯商品营销业务，董事会同意：出资 35 万元人民币，
与《ROS-SNAB》有限责任公司、长春融达源科技有限公司共同设立中
外合资公司长春春塔贸易有限公司。
名称：长春春塔贸易有限公司。
类型：外商投资企业（合资公司）。
住所：长春市飞跃路 2686 号二层。
法定代表人：马迎红。
注册资本：100 万元人民币。其中：《ROS-SNAB》有限责任公司
以人民币现金出资 55 万元，占注册资本的 55%；公司以人民币现金
出资 35 万元，占注册资本的 35%；长春融达源科技有限公司以人民
币现金出资 10 万元，占注册资本的 10%。
经营范围：日用百货、农副产品、预包装食品和散装食品、饮料、
粮油、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、工艺品、金银
饰品的批发零售及进出口业务等。
合资方（一）：《ROS-SNAB》有限责任公司，在俄罗斯联邦外贝加
尔边疆区赤塔市登记注册。法定代表人：格阿丘普罗夫，职务：
总经理，国籍：俄罗斯。
合资方（二）：长春融达源科技有限公司。类型：有限责任公司。
住所：西新经济开发区东风大街 3 号副 7-9 号。法定代表人：张丽华。
注册资本：人民币陆拾万元。经营范围：汽车零部件的研发、技术转
让、经销汽车、汽车零部件、机电设备、工程机械、润滑油、轮胎及
进出口贸易等。
三、审议通过了《关于出资设立长春欧亚集团公主岭冷链综合物
流有限公司的议案》
根据公司连锁规模的发展，董事会同意：出资 100 万元人民币，
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设立全资子公司长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司。
名称：长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司。
类型：有限责任公司（法人独资）。
住所：公主岭市范家屯镇平顶山村 102 国道北侧。
法定代表人：田立新。
注册资本：100 万元人民币。
经营范围：货物仓储、配送，冷库储存，冷藏车运输、货物整理、
包装、搬运、装卸服务，货运代理，物流信息服务，商品采购等。
上述 1—3 项议案有关公司设立的相关事宜董事会授权公司经营
班子全权办理。名称、类型、住所、经营范围以工商注册为准。
四、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
根据经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分
行申请综合授信额度 5 亿元人民币，用于流动资金贷款业务。授信期
限为 12 个月，担保方式为信用。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日
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