招商证券：第五届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：600999 证券简称：招商证券编号： 2015－091

招商证券股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议

通知于 2015 年 8 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 9 月 1 日以通讯

表决方式召开。因情况紧急，全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议

由董事长宫少林先生召集。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于继续与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交

易的议案》，同意公司出资 240,450 万元（与前次出资合计为 2015 年 7 月末净资

产的 20%），与中国证券金融股份有限公司开展收益互换交易。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2015 年 9 月 1 日