证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临 2015-089
熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于
2015 年 8 月 28 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2015
年 9 月 1 日上午 9 点 30 分以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于公司第一
期员工持股计划（草案）及摘要》。
该议案涉及的 2 名相关董事已回避表决。
表决结果：同意票数 6 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
关事宜的议案》；
该议案涉及的 2 名相关董事已回避表决。
表决结果：同意票数 6 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
三、审议通过了《关于投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于投资设立
熊猫小额贷款有限公司的公告》。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
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四、审议通过了《关于投资设立熊猫财富管理有限公司的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于投资设立
熊猫财富管理有限公司的公告》。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
五、审议通过了《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》；
公司定于 2015 年 9 月 17 日召开 2015 年第七次临时股东大会。会议通知详细内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开 2015 年第七次临时
股东大会的通知》。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2015 年 9 月 2 日
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