二○一五年第六次临时股东大会会议资料
招商证券股份有限公司
二○一五年第六次临时股东大会
会议资料
2015年9月18日深圳
二○一五年第六次临时股东大会会议资料
大 会 议 程
会议时间：
1、现场会议的召开日期、时间：
2015年9月18日（星期五）上午10:00
2、网络投票的起止日期和时间：
通过交易系统投票平台的投票时间：
2015年9月18日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
通过互联网投票平台的投票时间：
2015年9月18日（星期五）9:15-15:00
会议地点：深圳市博林诺富特酒店
主 持 人：宫少林董事长
议程内容
一、 宣布会议开始及参会来宾
二、 宣布现场出席会议股东人数、代表股份数
三、 审议各项议案（含议案相关内容的交流问答）
议案
议案内容
编号
1 关于公司 2015 年度中期利润分配的议案
2 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
四、 现场投票表决
五、 股东交流环节
六、 宣布现场表决结果
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七、 会场休息
八、 宣布现场投票和网络投票的最终表决结果
九、 律师宣布法律意见书
十、 宣布会议结束
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文 件 目 录
关于公司 2015 年度中期利润分配的议案................................. 1
关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案................ 2
二○一五年第六次临时股东大会会议资料
议案1
关于公司 2015 年度中期利润分配的议案
各位股东：
公 司 2015 年 上 半 年 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
7,314,665,463.76 元，基本每股收益 1.26 元；母公司 2015 年上半年度实现净
利润为 6,679,328,049.08 元。
2014 年末母公司未分配利润为 8,209,505,884.55 元，加上 2015 年上半年
母公司实现的净利润 6,679,328,049.08 元，减去本期向股东分配 2014 年度利润
1,539,155,915.19 元，2015 年 6 月末母公司可供分配利润为 13,349,678,018.44
元（以母公司口径计算可供分配利润）。
根据《公司法》、《证券法》、《招商证券股份有限公司章程》等相关规定，母
公司可供分配利润在提取 10%的盈余公积、10%的一般风险准备金、10%的交易风
险准备金后，方可进行分配。扣除以上三项计提共计 2,003,798,414.73 元后，
母公司可供投资者分配的利润为 11,345,879,603.71 元。
根据中国证监会关于“证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不
得用于向股东进行现金分配”的规定，扣减 2015 年 6 月末公允价值变动累计数
3,209,876,167.42 元后，2015 年上半年可向投资者进行现金分配的金额为
8,136,003,436.29 元。
从股东利益和公司发展等综合因素考虑，现提股东大会审议：
公司 2015 年度中期利润分配预案：以总股本 5,808,135,529 股为基数，每
10 股派发现金红利 5.04 元（含税）。实际分配现金利润总额为 2,927,300,306.62
元，占可供现金分配利润的 35.98%，占公司 2015 年中期合并报表归属于母公司
所 有 者 的 净 利 润 的 40.02% 。 剩 余 可 供 投 资 者 分 配 的 未 分 配 利 润 为
8,418,579,297.09 元。
以上议案，提请审议。
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议案 2
关于投保董事、监事及高级管理人员等人员
责任保险的议案
各位股东：
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市，根据香港联合交易所有限公司相关要求，公司拟为董事、监事、高级
管理人员及相关责任人员投保责任险（以下简称“董监高责任险”），现提请股东
大会审议：
1、同意公司购买董监高责任险；
2、同意授权董事会并由董事会授权经营管理层在遵循《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及行业惯例的前提下办理董监
高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责
任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
以上议案，提请审议。
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