证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2015－028
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第三次临时董事会会议
通知及材料于 2015 年 8 月 28 日以邮件形式发出。本次会议采用通讯
表决方式进行。截止 2015 年 9 月 1 日，公司全体董事完成会议议题
审核并发表意见。
会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于魏建华先生不再担任公司董事、董事长的议
案》；
因工作调整，魏建华先生不再担任公司董事、董事长职务。
任职期间魏建华先生带领公司全体员工共同努力，积极推进公司
发展，在公司总体战略、科技创新等方面作出很大贡献。
董事会对魏建华先生为公司作出的成绩表示衷心感谢！
同意： 9 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；
2、审议通过《关于选举金健先生为董事长的议案》；
董事会选举金健先生为公司八届董事会董事长。
同意： 9 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；
3、审议通过《关于聘任徐忠伟先生为公司总经理的议案》；
因工作调动，金健先生不再担任公司总经理职务。董事会聘任徐
忠伟先生为公司总经理（个人简历附后）。
同意： 9 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；
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4、审议通过《关于提名徐忠伟先生担任公司董事的议案》；
经公司大股东上海华谊（集团）公司推荐，董事会提名委员会提
名徐忠伟先生任八届董事会董事。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
同意： 9 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一五年九月二日
徐忠伟先生简历：
徐忠伟，男，1962 年 10 月出生，1984 年 8 月参加工作，中共党员，博士研
究生，高级经济师。曾任上海石油化工股份有限公司腈纶厂二毛条车间主任、党
总支书记、厂长助理、改革办主任、副厂长；上海石化桠力实业发展有限公司总
经理；上海石油化工股份有限公司腈纶事业部副经理、经理、副书记；浙江金甬
腈纶有限公司董事长、总经理、党委书记；上海石化投资发展有限公司董事长、
总经理；上海石油化工股份有限公司资本运营部主任；上海华谊集团投资有限公
司总经理。现任上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。
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