江苏三房巷实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
江苏三房巷实业股份有限公司
二 O 一五年第一次临时
股东大会会议资料
2015 年 9 月 15 日
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江苏三房巷实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
江苏三房巷实业股份有限公司
二 O 一五年第一次临时股东大会资料目录
1、2015 年第一次临时股东大会会议议程 .............................. 3
2、关于选举非独立董事的议案 ........................................4
3、关于选举独立董事的议案 ........................................ .5
4、关于选举监事的议案 ............................................. 6
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江苏三房巷实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
2015 年第一次临时股东大会会议议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2015年9月15日（星期二）下午2：00开始
网络投票时间：2015年9月15日（星期二）
交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室
参会人员：
1、截至2015年9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会
议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在
网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员，董事、监事候选人员；
3、公司聘请的律师。
会议议程：
一、 主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果
二、 大会推选计票、监票人
三、 宣读并逐项审议以下议案：
1、审议《关于选举董事（非独立董事）的议案》（此议案实行累积投票制）；
2、审议《关于选举独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；
3、审议《关于选举监事的议案》（此议案实行累积投票制）。
四、大会议案表决
五、现场表决结果统计
六、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人代表宣布股东大会表决结
果。
七、律师宣读法律意见书
八、主持人宣布2015年第一次临时股东大会结束
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议案一：
关于选举董事(非独立董事)的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司董事会换届选举议案》，
董事会一致同意推荐卞平芳女士、卞惠良先生、卞建峰先生、薛凤娟女士为第八
届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
以上议案，请各位股东审议。
附：董事候选人简历：
卞平芳女士：1958 年 7 月出生，中共党员，研究生、工商管理 MBA，曾任
江阴市合成纤维厂会计，江苏三房巷实业集团总公司科长，江苏三房巷集团有
限公司办公室主任。现任江阴鼎良投资股份有限公司董事，江苏三房巷集团有
限公司副总经理。
卞惠良先生 1966 年 12 月出生，中共党员，大专文化，曾任本公司技术
员、车间主任、厂长、副总经理。现任江阴协力投资股份有限公司董事长、总
经理，江苏海伦石化有限公司董事长、总经理，江苏三房巷集团有限公司董事、
副总经理。
卞建峰先生：1977 年 4 月出生，中共党员，大专学历，曾任本公司车间主
任，江阴市化学纤维厂厂长，现任江苏三房巷创业投资有限公司监事，江苏三
房巷集团有限公司监事，本公司副董事长。
薛凤娟女士：1963年5月出生，中共党员，高中学历，曾任本公司工艺员、
研发中心成员、技术科长、车间主任，现任江阴新雅装饰布有限公司董事，本公
司生产部负责人、监事会监事。
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议案二：
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司董事会换届选举议案》，
董事会一致同意推荐陶惠平先生、奚庆先生、刘斌先生为公司第八届董事会独立
董事候选人（独立董事候选人简历附后）。
以上议案，请各位股东审议。
附：独立董事候选人简历：
陶惠平先生：1958 年 5 月出生，中共党员，大专学历，工程师，曾任江阴
市纺织公司技术改造科科长，江阴市纺织工业办公室技术改造科科长，现任江
阴市纺织行业协会副秘书长，本公司独立董事。
奚庆先生，1978 年 3 月出生，中共党员，经济法学博士，曾任江苏钟山明
镜律师事务所律师、江苏法德永衡律师事务所律师，江苏永衡昭辉律师事务所
副主任、律师，现任上海市锦天城（南京）律师事务所高级合伙人，南京师范
大学法学院副教授、硕士研究生导师、南京师范大学法律援助中心负责人。
刘斌先生，1972 年 6 出生，农工民主党党员，大专学历，高级会计师、注
册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师，曾任无锡普信
会计师事务所副主任会计师，江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人，江
苏华宏科技股份有限公司独立董事，现任江阴中正普信会计师事务所副所长，
江苏阳光股份有限公司独立董事。
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议案三：
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《公司监事会换届选举议案》，
一致同意选举何红波先生、卞永洪先生为公司第八届监事会股东代表监事候选
人。
上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表监
事共同组成公司第八届监事会（股东代表监事候选人简历附后）。
以上议案，请各位股东审议。
附：股东代表监事候选人简历：
何红波先生：1969 年 11 月出生，大专学历，曾任东台市纺机厂项目经理，
江苏三房巷集团有限公司外经科科员。现任本公司董事、进出口部经理。
卞永洪先生：1972 年 4 月出生，大专学历，曾任本公司工艺员。现任本公
司织布车间主任。
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