证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临 2015－052
中房置业股份有限公司
关于独立董事公开声明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 8 月 31 日，董事会收到独立董事薛健女士的声明函，内容如下：
“2015年8月28日中房置业股份有限公司（以下简称“中房股份”）披露
《600890:中房股份股东嘉益(天津)投资管理有限公司自行召集2015年第二次临
时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《公告》”）。其中中房股份大股
东嘉益(天津)投资管理有限公司（以下简称“嘉益投资”）以中房股份总经理于2015
年7月15日“把持董事会印章，拒不执行董事会的决议”为由，认为本人“没有履行
作为独立董事应该尽到的责任和义务，应该对此承担主要责任”，并提请股东大
会免去本人公司独立董事职务。本人认为此《公告》中的陈述与本人在实际履行
独立董事职责的工作不符。针对上述事项，本人特此声明：
一、 《公告》中所列的关于总经理把持董事会公章事宜
1. 2015年7月24日，本人收到中房股份董事长刘波先生《致全体董监高的公
开信》。在该《公开信》中，刘波先生陈述了公司发生的董事会印章不能正常使
用，无法按监管部门及投资者要求披露信息事件。本人在收悉该《公开信》之时，
方得知刘波先生陈述之事宜。在收悉上述《公开信》之前，本人并未收到任何通
知，未对《公开信》陈述事实进行任何的董事表决意见。
2. 2015年7月29日，本人收到中房股份监事长朱耀庭先生的函件，称将根据
刘波先生的提议启动监事会调查此事。但是，截止本声明函签发之日，本人并未
收到监事会/监事长就刘波先生《公开信》所提及的问题作出的任何调查结论。
3. 2015年8月29日，本人收到中房股份总经理王业海先生的邮件，总经理在
该邮件中说明了公司用章中出现的问题，并将上述事项向北京证监局以及上海交
易所进行了汇报。
本人认为公章管理属于公司内部管理事宜，上述事件应在公司内部管理框架
中解决。本人对此内部管理具体事宜并不能保持足够的信息获知，因此，对此事
件，本人并无过错，不应承担责任。
二、本人对上市公司及全体股东履行了独立、诚信、勤勉的义务
根据有关法律法规《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及中房股
份《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本人作为中房股份的独立
董事，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、廉洁自律，忠实履行独立董事义
务：
1、2014年6月13日，本人经中房股份股东大会选举，成为中房股份独立董事。
自本人担任上市公司独立董事以来，一贯保持身份和履职的独立性，不受上市公
司控股股东、实际控制人以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人影响。
2、本人与上市公司以及董事会秘书定期进行沟通，按期出席股东大会、董
事会，提交年度述职报告。并在各次会议中针对公司在各个阶段存在的问题及时
地发表自己的独立意见，如在公司《2014年度独立董事述职报告》中指出“公司
持续经营能力不足的现状目前尚未改善”，“公司应加快非公开发行股票进程，
使公司尽早开展正常生产经营活动，切实回报投资者。”
综上，本人在此声明：本人自担任中房股份独立董事以来，严格按照有关法
律法规以及《公司章程》等的要求和约定，履行了独立董事的诚信及勤勉义务，
不存在未履行作为独立董事应尽的责任和义务之情形，不存在有关法律法规、规
章和规则中规定的不得担任独立董事事宜。望嘉益投资以及中房股份能够进一步
对涉及内部管理及相关公告违规的事宜做缜密调查，并修正其在《600890:中房
股份股东嘉益(天津)投资管理有限公司自行召集2015年第二次临时股东大会增
加临时提案的公告》中有关本人的不实陈述。”
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 31 日
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