华丽家族股份有限公司第五届董事会审计委员会
关于第五届董事会第十八次会议相关事项的书面审核意见
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 8 月
28 日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于签订<股权置换
及投资补偿协议>的议案》。根据《公司章程》和《华丽家族股份有限公司董事会
审计委员会工作细则》等有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对上
述事项进行了认真审议，现发表如下意见：
《关于签订<股权置换及投资补偿协议>的议案》
本次股权置换暨关联交易的审议是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基
础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；公司董事会在审议本次股
权置换暨关联交易时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
本次股权置换完成后，公司将直接持有复旦海泰 22%股权，对于其乙克项目
的权益比例进一步提高。公司对于生物医药项目的投资符合公司“科技+金融”
双轮驱动发展战略，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
董事会审计委员会委员：袁树民、黄毅、王坚忠
二〇一五年八月二十八日
董事会审计委员会签字页（本页无正文）
袁树民：
黄毅：
王坚忠：
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