陕西航天动力高科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
航天动力 2015 年第一次临时股东大会会议资料
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关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司经营发展需要及中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 3 号-上市公司现金分红》的要求，拟对《公司章程》进行
修订，具体内容如下：
1、在公司经营范围中增加：（一）液压元件、液压系统（二）控
制柜（三）DCS 集散控制系统（四）环境工程，市政工程总承包（五）
建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。
第二章第十八条修订为：公司经营范围为：航天技术流体机械系
列液力变矩器、特种泵、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液
压系统配件的研究、设计、试验、生产、销售；智能仪器仪表系列产
品、机电产品、变频器、控制柜、非标准设备、自动化控制设备、DCS
集散控制系统的研究、设计、生产、销售；计量器具、模具的设计、
制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；循环水整
体节能技术，余热余压利用技术的开发及推广；一体化节能业务（包
含合同能源管理模式）的方案设计、施工及咨询；技术咨询、技术服
务；环境工程，市政工程总承包；（上述经营范围中国家法律法规有
专项规定的以许可证为准）；承接境外与出口自产设备相关的工程和
境内国际招标工程，以及上述境外工程所需的设备、材料的出口，对
外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口
（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的
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项目要取得许可证后经营）；进料加工和“三来一补”业务；建筑材
料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。”
2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-
上市公司现金分红》，第三条、第四条之规定对公司章程二百七十七
条经行修订。
在公司章程第二百七十七条，增加第四款：
公司发放股票股利的具体条件：
在满足现金分红的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，
且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现
金分红的预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
第十章第二百七十七条修订后：公司采取现金、股票或者现金与
股票相结合的方式分配股利。在本章程规定的条件成就的情况下，公
司优先采取现金分红的方式。公司在实现盈利（扣除非经常性损益后）
的前提下，连续三年内以现金方式累计分配的利润，不少于该三个年
度年均可供股东分配利润数额的百分之三十。
公司在同时满足下列条件时，应当以现金方式分配股利：
1、年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发；
2、公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具标准无保留意见
的审计报告；
3、公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、
扩建项目及收购资产所需资金总额不超过公司最近一期经审计总资
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产的 10%。
公司可以在年度中期实施现金分红方案。
公司发放股票股利的具体条件：
在满足现金分红的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，
且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现
金分红的预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
公司章程其他内容不做修订。
本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，董事会提请
股东大会授权经营层办理营业执照及《公司章程》工商变更的相关事
宜。
以上议案，请审议。
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