证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：2015-048
青岛碱业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,822,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.31
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长主持。大会以记名投票与网
络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》、及《上海证券交易所
股票上市规则》、《上交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》
等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事罗书凯先生、沙正川先生因公出差，未
出席会议；
3、董事会秘书的出席会议并做记录；公司高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135822150 99.99 0 0 200 0.01
2、 议案名称：2.关于变更公司住所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135822150 99.99 0 0 200 0.01
3、 议案名称：3.关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
4、 议案名称：4.关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
5、 议案名称：5.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
6、 议案名称：5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
7、 议案名称：5.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
8、 议案名称：5.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
9、 议案名称：5.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
10、 议案名称：5.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
11、 议案名称：5.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
12、 议案名称：5.08 关于修订《累积投票实施制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
13、 议案名称：5.09 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
14、 议案名称：5.10 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
15、 议案名称：5.11 关于修订《信息披露与投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
16、 议案名称：5.12 关于修订《内幕信息知情人登记管理》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
17、 议案名称：6. 关于《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
18、 议案名称：7. 关于授权董事会办理更换董事、监事等相关的一切具体事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
19、 议案名称：8.01 免去郭汉光先生公司董事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
20、 议案名称：8.02 免去于英明先生公司董事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
21、 议案名称：8.03 免去曾庆军先生公司董事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
22、 议案名称：8.04 免去陈向真先生公司董事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
23、 议案名称：8.05 免去王进波先生公司董事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
24、 议案名称：8.06 免去王保发先生公司独立董事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
25、 议案名称：8.07 免去陈波先生公司独立董事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
26、 议案名称：8.08 免去聂栩女士公司独立董事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
27、 议案名称：8.08 免去王志宪先生公司独立董事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
28、 议案名称：9.01 免去祝正雨先生公司监事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
29、 议案名称：9.02 免去吴绍进先生公司监事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
30、 议案名称：9.03 免去孙新德先生公司监事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,822,150 99.99 0 0 200 0.01
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
案序号 会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举孟鸣飞先生为公 135,615,870 99.84 是
司董事
10.02 选举贾庆鹏先生为公 135,615,871 99.84 是
司董事
10.03 选举杨延亮先生为公 135,615,870 99.84 是
司董事
10.04 选举李茗茗女士为公 135,615,871 99.84 是
司董事
10.05 选举李楷先生为公司 135,615,870 99.84 是
董事
10.06 选举黄群先生为公司 135,615,871 99.84 是
董事
2、 关于增补独立董事的议案
议 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
案序号
权的比例（%）
11.01 选举周海波先生为公 135,606,862 99.84 是
司独立董事
11.02 选举栾少湖先生为公 135,606,862 99.84 是
司独立董事
11.03 选举张鹏女士为公司 135,606,862 99.84 是
独立董事
3、 关于增补监事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举张德利先生为公 135,606,859 99.84 是
司监事
12.02 选举逄利群先生为公 135,606,859 99.84 是
司监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于变更公司名称的 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
议案
2 关于变更公司住所的 232,400 98.85 2,500 1.06 200 0.09
议案
3 关于变更公司经营范 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
围的议案
4 关于修订公司章程的 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
议案
5.01 关于修订《股东大会议 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
事规则》的议案
5.02 关于修订《董事会议事 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
规则》的议案
5.03 关于修订《监事会议事 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
规则》的议案
5.04 关于修订《独立董事工 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
作制度》的议案
5.05 关于修订《对外投资管 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
理制度》的议案
5.06 关于修订《对外担保管 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
理制度》的议案
5.07 关于修订《关联交易决 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
策制度》的议案
5.08 关于修订《累积投票实 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
施制度》的议案
5.09 关于修订《控股股东、 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
实际控制人行为规范》
的议案
5.10 关于修订《防范控股股 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
东及关联方资金占用
制度》的议案
5.11 关于修订《信息披露与 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
投资者关系管理制度》
的议案
5.12 关于修订《内幕信息知 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
情人登记管理》的议案
6 关 于 《 未 来 三 年 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
（2015-2017 年）股东
回报规划》的议案
7 关于授权董事会办理 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
更换董事、监事等相关
的一切具体事宜的议
案
8.01 免去郭汉光先生公司 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
董事职务
8.02 免去于英明先生公司 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
董事职务
8.03 免去曾庆军先生公司 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
董事职务
8.04 免去陈向真先生公司 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
董事职务
8.05 免去王进波先生公司 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
董事职务
8.06 免去王保发先生公司 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
独立董事职务
8.07 免去陈波先生公司独 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
立董事职务
8.08 免去聂栩女士公司独 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
立董事职务
8.09 免去王志宪先生公司 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
独立董事职务
9.01 免去祝正雨先生公司 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
监事职务
9.02 免去吴绍进先生公司 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
监事职务
9.03 免去孙新德先生公司 234,900 99.91 0 0.00 200 0.09
监事职务
10.01 选举孟鸣飞先生为公 28,620 12.17
司董事
10.02 选举贾庆鹏先生为公 28,621 12.17
司董事
10.03 选举杨延亮先生为公 28,620 12.17
司董事
10.04 选举李茗茗女士为公 28,621 12.17
司董事
10.05 选举李楷先生为公司 28,620 12.17
董事
10.06 选举黄群先生为公司 28,621 12.17
董事
11.01 选举周海波先生为公 28,612 12.17
司独立董事
11.02 选举栾少湖先生为公 28,612 12.17
司独立董事
11.03 选举张鹏女士为公司 28,612 12.17
独立董事
12.01 选举张德利先生为公 28,609 12.16
司监事
12.02 选举逄利群先生为公 28,609 12.16
司监事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李敏、张明
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开
和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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