证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2015-024
宝鸡钛业股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日以书面形式向公司各位监事
发出以通讯表决方式召开公司第六届监事会第一次临时会议的通知。公司于
2015 年 8 月 31 日召开了此次会议，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议通过认真审议，采
取记名投票方式，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于修改<公司
章程>的议案》；
监事会认为：《公司章程》“公司的利润分配政策”中“重大资金支出安
排”具体标准的明确，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于
保护投资者合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇一五年九月一日
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