证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2015-033
安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 31 日 9 点
30 分，在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议通知于 2015 年 8
月 27 日以电话方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司 2015 年第一次临时股东大会决议选举产生了公司第三届董事会。现根
据《公司章程》规定，董事会全体董事推举黄金祥先生为公司董事长。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
公司 2015 年第一次临时股东大会决议选举产生了公司第三届董事会。现根
据《公司章程》规定，董事会全体董事推举葛坤兴先生为公司副董事长。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则
的相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个专门委员会，选举产生了第三届董事会专门委员会组成人
员，同时根据公司专门委员会工作细则产生相应的召集人，具体名单如下：
1、战略委员会
由黄金祥先生、葛坤兴先生、杨光亮先生三人组成，黄金祥先生担任召集人。
2、审计委员会
由姚王信先生、陈永贵先生、王博先生三人组成，姚王信先生担任召集人。
3、提名委员会
由杨光亮先生、过学军先生、王博先生三人组成，杨光亮先生担任召集人。
4、薪酬与考核委员会
由王博先生、何王珍女士、姚王信先生三人组成，王博先生担任召集人。
以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满为止。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长黄金祥先生提名，聘任黄金祥先生为公司总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理黄金祥先生提名，聘任过学军先生为公司副总经理，任期为三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
六、审议通过《关于公司董事长代行公司董事会秘书职责的议案》。
鉴于董事会秘书葛坤兴先生因工作调整原因，辞任董事会秘书职务，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董
事长代行董事会秘书职责。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理黄金祥先生提名，聘任何王珍女士为公司财务总监，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2015 年 8 月 31 日
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