证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2015-46 号
国机汽车股份有限公司
关于投资参股国机资本控股有限公司的关联交易
完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开第六
届董事会第二十九次会议，审议通过《关于投资参股国机资本公司（筹）的关联
交易议案》，公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进汽贸”）
出资6,000万元人民币参股中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）
及国机集团下属公司共同出资发起设立的国机资本控股有限公司（以下简称“国
机资本”），具体内容请详见公司于2015年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资参股国机资本
公司（筹）的关联交易公告》。
国机资本已完成工商注册，中进汽贸已缴存注册资本金6,000万元。
一、关联交易概述
为了进一步深化产融结合，优化资源配置，完善产业布局，促进转型升级，
增强核心竞争力与持续发展能力，国机集团、建信（北京）投资基金管理有限责
任公司、及国机集团下属 17 家控股公司共同出资发起设立国机资本，公司全资
子公司中进汽贸以自有资金出资 6,000 万元人民币投资参股国机资本，持股比例
2.53%。
国机集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海
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证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，国机集团及其下属控股公司均
为公司的关联法人，中进汽贸投资参股国机资本，构成与关联人共同投资的关联
交易。
公司于 2015 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十九次会议，以 5 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资参股国机资本公司（筹）
的关联交易议案》，关联董事丁宏祥先生、王淑清女士、陈仲先生回避了表决，
独立董事徐秉金先生、谢志华先生发表了同意本次关联交易的独立意见。
二、关联方的基本情况
（一）中国机械工业集团有限公司
关联方名称：中国机械工业集团有限公司
法定代表人：任洪斌
注册资本：人民币 1,300,000 万元
住所：北京市海淀区丹棱街 3 号
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员。国内外大型成套设备及工程
项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；
汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口
业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
（二）中国机械设备工程股份有限公司（国机集团控股子公司）
关联方名称：中国机械设备工程股份有限公司
法定代表人：孙柏
注册资本：412,570 万元
住所：北京市西城区广安门外大街 178 号
经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含海员，有效期至 2017 年 11 月
03 日）。 进出口业务；承包境外工程、招标代理业务；主办境内对外经济技术
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展览会；外贸咨询和广告、商品展览；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；
机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）中国一拖集团有限公司（国机集团控股子公司）
关联方名称：中国一拖集团有限公司
法定代表人：赵剡水
注册资本：317,494.9 万元
住所：洛阳市建设路 154 号
经营范围：拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、
自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻
铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用
途，限分支机构经营）；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、
空气（压缩的）生产与销售（以上五项限分支机构凭证经营）；道路普通货物运
输、危险货物运输（2 类 3 项、3 类，凭许可证经营）；进出口（按资质证）；承
包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对
外派遣实施上述工程所需的劳务人员。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得
经营）
（四）中工国际工程股份有限公司（国机集团控股子公司）
关联方名称：中工国际工程股份有限公司
法定代表人：罗艳
注册资本：77,373.8834 万元
住所：北京市海淀区丹棱街 3 号
经营范围：对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；
承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；
经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商
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品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
（五）中国重型机械研究院股份有限公司（国机集团控股子公司）
关联方名称：中国重型机械研究院股份有限公司
法定代表人：谢东钢
注册资本：57,000 万元
住所：西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚林路 3699 号
经营范围：冶金设备、轧制、锻压、环保设备、真空处理设备、基础件、防
锈涂装、电气液压设备的设计；冶金工业基建、工业民用建筑的设计；机电产品
加工制作；工程承包；技术开发、咨询、技术转让及技术承包；房屋租赁；设计、
制作、代理发布国内外各类广告；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国
家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
（六）北京三联国际投资有限责任公司（国机集团下属控股公司）
关联方名称：北京三联国际投资有限责任公司
法定代表人：陆文俊
注册资本：160,000 万元
住所：北京市海淀区复兴路甲 23 号 1-116 九层 902-903 房间
经营范围：货物进出口、技术进出口；项目投资；投资管理；投资咨询；企
业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）中国机械工业建设集团有限公司（国机集团全资子公司）
关联方名称：中国机械工业建设集团有限公司
法定代表人：刘敬桢
注册资本：67,000 万元
住所：北京市东城区王府井大街 277 号
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经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；货物进出口；技术
进出口；代理进出口；技术咨询；销售机电设备；机械设备租赁；对外派遣承包
境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动。）
（八）江苏苏美达集团有限公司（国机集团控股子公司）
关联方名称：江苏苏美达集团有限公司
法定代表人：蔡济波
注册资本：50,000 万元
住所：南京市长江路 198 号
经营范围：许可经营项目：承包境外工程和境内国际招标工程，对外派遣工
程、生产及服务行业的劳务人员，饮食服务（限分支机构经营）。 一般经营项目：
自营和代理各类商品和技术的进出口，开展“三来一补”、进料加工业务，经营
对销贸易和转口贸易，从事利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业
务和其它国际招标采购业务（甲级），经济信息咨询服务，金融外包服务，成品
油（燃料油）进口，建筑安装，电力、通信线路、石油、燃气、给水、排水、供
热等管道系统和各类机械设备安置安装，市政工程、机电设备安装工程、环保工
程的施工与承包，光伏电池组件生产与贸易，风能及光伏电站和系统集成项目建
设与贸易。
（九）国机资产管理公司（国机集团下属全民所有制企业）
关联方名称：国机资产管理公司
法定代表人：张弘
注册资本：46,998.9636 万元
住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 19 号华普国际大厦 11、12 层
经营范围：投资与资产管理；产权经纪；房屋租赁；进出口业务；机械产品
电子产品的销售；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
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的内容开展经营活动。）
（十）合肥通用机械研究院（国机集团下属全民所有制企业）
关联方名称：合肥通用机械研究院
法定代表人：陈学东
注册资本：28,705 万元
住所：安徽省合肥市长江西路 888 号
经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计开发、制造、工程
承包、产品性能检测、咨询、服务、培训；计算机软硬件开发、销售；科技资料
出版发行、机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；本院及
直属企业经营的产品及原材料的进出口贸易、民用改装车的生产、销售、承包境
外机电行业工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对
外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营；）房屋、设
备租赁。
（十一）中国中元国际工程有限公司（国机集团全资子公司）
关联方名称：中国中元国际工程有限公司
法定代表人：丁建
注册资本：36,000 万元
住所：北京市海淀区西三环北路 5 号 2 号楼 223 号
经营范围：对外派遣实施境外工程所需劳务人员；医疗器械经营（具体品种
以许可证为准，有效期至 2016 年 04 月 01 日）；承包境外化工石化医药、机械、
建筑工程和境内国际招标工程；工程勘测、咨询、设计、监理、管理和工程承包；
进出口业务；设备承包；畜禽、汽车、钢材、铁矿砂、焦炭、焦油、化工产品（不
含危险化学品）、设备、材料及成套设备采购、销售；建设工程招标代理；与上
述业务相关的技术开发、技术转让、技术服务、咨询、展览和技术交流；机电设
备安装工程、建筑智能化工程、建筑装饰工程、手术室洁净工程、空调洁净工程
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的专业承包；广告经营；消防安全评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动。）
（十二）广州机械科学研究院有限公司（国机集团全资子公司）
关联方名称：广州机械科学研究院有限公司
法定代表人：黄兴
注册资本：25,189 万元
住所：广州市黄埔区茅岗路 828 号
经营范围：机器人的技术研究、技术开发；材料科学研究、技术开发；新材
料技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术开发服务；电气机械检测
服务；机动车性能检验服务；电子产品检测；化工产品检测服务；橡胶零件制造；
塑料零件制造；液压和气压动力机械及元件制造；润滑油制造；粘合剂制造（监
控化学品、危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；广告业；期刊
出版。
（十三）北京起重运输机械设计研究院（国机集团下属全民所有制企业）
关联方名称：北京起重运输机械设计研究院
法定代表人：刘小虎
注册资本：5,442.2 万元
住所：北京市东城区雍和宫大街 52 号
经营范围：主办《起重运输机械》；自动化物流仓储系统、架空索道系统、
露天矿、港口、料厂及各类生产线的输送系统；起重运输机械设备工程等成套设
备的系统设计；工程总承包；工程咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务、技术培训；液力偶合器、液压制动器、计量检测装置的产品设计、起重运
输机械项目监理、设备监造、产品检测；信息咨询（不含中介服务）；物业管理；
承办《起重运输机械》杂志国内广告，发布外商来华广告；销售开发后的产品、
机械电器设备（未取得专项许可的项目除外）；热力供应。（依法须经批准的项目，
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经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（十四）中国汽车工业工程有限公司（国机集团全资子公司）
关联方名称：中国汽车工业工程有限公司
法定代表人：陈有权
注册资本：120,000 万元
住所：天津市南开区长江道 591 号
经营范围：勘察设计；工程项目总承包、管理和监理；施工总承包；专业承
包；施工劳务服务；工程技术开发、转让、咨询服务；工程设备设计、制造、安
装；建筑材料、汽车零部件制造；机械产品及零部件的研发试验和生产；承包与
其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的
劳务人员；进出口业务；城市规划及市政公用设计；工程机械修理和租赁；图文
设计；展览服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
（十五）中国联合工程公司（国机集团全资子公司）
关联方名称：中国联合工程公司
法定代表人：郭伟华
注册资本：20,100 万元
住所：杭州市石桥路 338 号
经营范围：一般经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适合的境外工
程所需的劳务人员。工程咨询、勘察、设计、监理、项目管理；工程总承包；工
程项目所需的设备和材料的采购；承包境外工程和境内国际招标工程；承担上述
境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；工程招标代理和施工总
承包；机械、电子、轻工、环保、化工（危险化学品除外）、建筑材料新产品研
究开发及其开发产品的销售；机械设备制造；与主营业务有关的技术咨询、技术
服务、信息咨询服务。
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（十六）机械工业第六设计研究院有限公司（国机集团全资子公司）
关联方名称：机械工业第六设计研究院有限公司
法定代表人：黄国甫
注册资本：16,000 万元
住所：郑州市中原区中原中路 191 号
经营范围：国（境）内工程勘察设计、咨询、规划、规划服务、项目管理、
总承包、监理，国（境）外工程勘察设计、咨询、规划、规划服务、项目管理、
总承包、监理及项目所需设备材料出口，对外派遣工程勘察、咨询、设计、规划、
规划服务、项目管理、监理劳务人员，建筑智能化工程的设计与施工，机电设备
安装工程的设计与施工，设备、材料购销；综合技术开发，转让，服务，产品开
发，研发销售，工程文印制图；自有杂志的出版与发行，设计和制作印刷品广告；
利用自有杂志发布广告。（凭有效许可证核定的范围和期限经营）
（十七）中国电器科学院研究有限公司（国机集团全资子公司）
关联方名称：中国电器科学院研究有限公司
法定代表人：秦汉军
注册资本：21,170 万元
住所：广州市珠海区新港西路 204 号三栋
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示
平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、本次关联交易标的基本情况
企业名称：国机资本控股有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 7 层 816 室
注册资本：237,000 万元
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开
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展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得
出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；高新技术
开发、技术咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品
和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担
保；5、不得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
四、关联交易的主要内容
国机资本已于 2015 年 8 月 6 日办理完成工商注册登记手续，基本户于 8 月
21 日开通，中进汽贸以自有资金出资 6,000 万元人民币投资参股国机资本的资本
金已于 2015 年 8 月 28 日缴存完毕。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
中进汽贸作为发起股东参与国机资本的设立，一方面可以获得长期投资收
益，另一方面，可以争取获得国机资本对公司相关项目的资金支持，推动公司的
转型升级。
六、备查文件
（一）董事会决议；
（二）国机资本营业执照；
（三）资本金缴存付款凭证。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2015 年 8 月 31 日
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