股票代码:600423 股票简称:柳化股份 公告编号:2015-064
柳州化工股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于 2015 年 8 月 27
日在公司会议室以现场会议形式召开,参加本次会议的董事应到 9 名,实到 8 名,独立董事张雄斌
先生因出差未能现场出席会议,书面委托独立董事李骅先生代为表决,公司部分监事及高级管理人
员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长覃永强先生主
持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,通过了如下议案:
1、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了公司《2015 年半年度报告》及其摘要(详见
上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 的《公司 2015 年半年度报告》及刊登在上海证券报的《公
司 2015 年半年度报告摘要》)。
2、以五票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了关于补充审议 2015 年度日常性关联交易的
议案,关联董事覃永强、廖能成、袁志刚、黄吉忠回避表决(详见刊登在上海证券报及上海证券交易
所网站:www.sse.com.cn 的《柳化股份日常关联交易公告》)。
3、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案(详见刊登
在上海证券报及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 的《柳化股份关于为全资子公司提供担保的公
告》)。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 31 日
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