证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-068
吉视传媒股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议
于 2015 年 8 月 28 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2015 年 8 月 23 日以送
达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事 10 人，实际参加会议董
事 7 人，董事张群、王志强、刘华春先生因事出差，委托孙权、王胜杰、赵宝君
先生代为表决。会议由董事长王胜杰先生主持，会议符合《公司法》和公司章程
的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》
吉视传媒股份有限公司 2015 年半年度报告全文及摘要刊登于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于审议公司 2015 年中期利润分配预案的议案》
拟以公司实施中期利润分配时“股权登记日”总股本为基数，以资本公积向
全体股东每 10 股转增 10 股。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于审议公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
《吉视传媒股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查
阅。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于修改公司章程的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于修改公司章程的公告》刊登于上海证券交易所
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网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于投资设立吉林省文化创意产业投资引导基金的议案》
《关于投资设立“吉林省文化创意产业投资引导基金”的公告》刊登于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
公司董事会授权经营管理层进行具体操作。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于参与投资大唐融合通信股份有限公司定向增发的议案》
公司拟出资 1,200 万元，参与大唐融合通信股份有限公司定向增发（在全国
中小企业股份转让系统上市，证券代码 833035），认购数量 400 万股，认购价格
每股 3 元。
公司董事会授权经营管理层进行具体操作。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日
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