证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临 2015-039
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司第七届监事会第十次会议通知于 2015 年 8 月 14 日以书面
方式发出，并于 2015 年 8 月 28 日在上海召开。会议由戴志浩监事会
主席主持。应出席会议的监事 5 人，亲自出席会议的监事 5 人。本公
司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数
要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 A 股 2015 年半年度报告>正文及摘要的议案》
在公司 A 股 2015 年半年度报告正文及摘要经过董事会审议，同
时财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的基
础上，监事会认为：
1.公司 A 股 2015 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；
2.公司 A 股 2015 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与 A 股 2015 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
此外，监事会审议了本公司 2015 年半年度报告正文及摘要中因
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执行企业会计准则的有关规定所涉及的各项保险合同准备金等保单
相关负债会计估计变更相关内容。本公司以资产负债表日可获取的当
前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用
假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险
合同准备金等保单相关负债。本公司 2015 年 6 月 30 日根据当前信息
对上述有关假设进行了调整，上述假设变更所形成的保险合同准备金
等保单相关负债的变动计入本期利润表。此项变更增加 2015 年 6 月
30 日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民
币 8.07 亿元，减少截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间的利润总额
合计约人民币 8.07 亿元。监事会同意本公司对本项会计估计变更的
会计处理。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 H 股 2015 年中期报告>的议案》
在公司 H 股 2015 年中期报告经过董事会审议，同时财务报告经
罗兵咸永道会计师事务所审阅的基础上，监事会认为：
1.公司 H 股 2015 年中期报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；
2.公司 H 股 2015 年中期报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与 H 股 2015 年中期报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
此外，监事会审议了本公司 2015 年中期报告中因执行香港财务
报告准则的有关规定所涉及的各项保险合同准备金等保单相关负债
会计估计变更相关内容。详细情况见本公告议案一审议情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
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司曹增和任中审计报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司李洁卿任中审计报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司原董事会秘书方林离任审计报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议并通过了《关于提名张新玫女士为中国太平洋保险（集
团）股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案》
拟提名张新玫女士为公司第七届监事会监事候选人，任期至第七
届监事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。张新玫女
士的监事任职资格须得到中国保监会批准。张新玫女士的简历详见本
公告的附件。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
二〇一五年八月三十一日
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附件：
张新玫女士简历
张新玫女士，1959 年 11 月出生，现任上海久事公司副总经理。
目前，张女士还担任申银万国证券股份有限公司董事以及在上海证券
交易所上市的海通证券股份有限公司董事。张女士曾任上海冶金工业
局财务处副处长，上海冶金控股集团公司财务部副部长、部长、副总
会计师，上海久事公司财务管理总部经理、资金管理总部经理、总会
计师。
张女士拥有工商管理硕士学位，正高级会计师职称。
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