证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临2015-055
南京熊猫电子股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据公司章程有关
规定,于 2015 年 8 月 28 日以接纳书面议案形式召开第八届监事会第二次会议。
公司监事会共有张银千先生、傅园园女士、周玉新先生三名监事。根据公司章程
有关规定,监事会已将议案公司 2015 年半年度报告及相关议案派发给全体监事,
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定,并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数,因此公司第八届监
事会第二次会议一致通过如下决议:
一、审议通过公司 2015 年半年度报告及其摘要;
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过对董事会编制的 2015 年半年度报告的审核意见;
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
南京熊猫电子股份有限公司监事会
2015 年 8 月 28 日