南京熊猫:第八届监事会第二次会议决议公告

来源:上交所 2015-08-31 00:00:00
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证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临2015-055

南京熊猫电子股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据公司章程有关

规定,于 2015 年 8 月 28 日以接纳书面议案形式召开第八届监事会第二次会议。

公司监事会共有张银千先生、傅园园女士、周玉新先生三名监事。根据公司章程

有关规定,监事会已将议案公司 2015 年半年度报告及相关议案派发给全体监事,

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定,并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数,因此公司第八届监

事会第二次会议一致通过如下决议:

一、审议通过公司 2015 年半年度报告及其摘要;

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过对董事会编制的 2015 年半年度报告的审核意见;

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2015 年 8 月 28 日

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