海立股份：第七届监事会第九次会议决议公告_股票频道

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2015- 046

债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第七届监

事会第九次会议于 2015 年 8 月 27 日召开。出席会议的监事有董鑑华、励黎、李

黎、王轶。监事童丽萍因公外出不能出席会议,委托监事董鑑华代行表决权。董事

会秘书罗敏、财务总监秦文君列席会议。会议由监事长董鑑华先生主持。

一、审议通过《2015 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。

二、审议通过《2015 年半年度报告及摘要》。并发表审核意见如下：

（1）公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年半年度的经营

管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于控股子公司上海日立与银行签订综合授信协议的议案》。

四、审议通过《关于控股子公司办理银行票据质押的议案》。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2015 年 8 月 31 日