海立股份：第七届董事会决议公告_股票频道

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2015-045

债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司

第七届董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会

议通知于 2015 年 8 月 17 日以邮件和书面方式发出。会议于 2015 年 8 月 27 日在

公司会议室以现场表决会议方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名。独立

董事朱荣恩、董事郭竹萍因病假未能出席，委托独立董事王玉、董事沈建芳全权

表决。会议由董事长沈建芳先生主持，监事会成员、财务总监和董事会秘书列席

了会议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经过审议

一致通过如下决议：

1、审议通过《2015 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。

2015 年上半年度计提资产减值（跌价）准备共 3,131,913.50 元，其中存货跌

价准备 2,365,867.20 元，金融资产减值准备 766,046.30 元。投资性房地产按规定

折旧年限提取折旧，无形资产按使用年限进行摊销，递延所得税资产未来期间可

获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、固定资产、开发支出、

在建工程、商誉不存在减值迹象，故本期无需计提减值准备。本期无核销的资产。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《2015 年半年度报告》及其摘要。

《 2015 年半年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。《2015 年半年度报告摘要》刊登于《上海证券报》和

香港《大公报》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于控股子公司上海日立与银行签订综合授信协议的议案》。

为满足子公司生产经营的资金需求，董事会同意控股子上海日立电器有限公

司向有关银行申请总计不超过 115,000 万元人民币、1,500 万美元的银行授信额

度。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于控股子公司办理银行票据质押的议案》。

因日常经营业务的需要，董事会同意公司下属子公司与银行开展以银行票据

质押的方式，低风险开立新银行承兑汇票的业务，以降低票据开立的成本。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2015 年 8 月 31 日