证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2015-044
哈药集团股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015 年 8
月 18 日发出召开第七届监事会第九次会议的书面通知，会议于 2015
年 8 月 28 日在公司 5 楼 1 号会议室现场召开。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的
有关规定。会议由监事会主席李大平先生主持,审议通过了如下议案：
一、公司 2015 年半年度报告（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
监事会认为：《公司 2015 年半年度报告》的编制和审议程序符合
法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告公允
地反映了公司的财务状况和经营成果。报告内容真实、完整、准确，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在做出本决议前未发
现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司 2015 年半年度利润分配的预案（同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票）。
特此公告。
哈药集团股份有限公司监事会
二〇一五年八月三十一日
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