证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临 2015—072
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2015 年 8 月 21 日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发
送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：2015 年 8 月 28 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）监事会会议出席情况：
本次监事会应参与表决的监事 4 人，实际参与表决的监事 4 人。
（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈余江先生。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《中发科技 2015 年半年度报告全文与摘要》
根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事在
全面了解和审核公司 2015 年半年度报告后，对公司 2015 年半年度报
告发表如下书面审核意见：
1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司五届三十七次
董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；
2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司 2015
年上半年的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年半年度报告的编制
和审核人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过了《中发科技关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会
二○一五年八月二十八日
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