证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临 2015—069
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2015 年 8 月 21 日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2015 年 8 月 28 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《中发科技 2015 年半年度报告全文与摘要》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过了《中发科技关于同意子公司向银行申请综合贷款授
信的议案》
公司同意全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司向徽商银行铜陵狮子
山支行申请 1500 万元的综合贷款授信，期限一年；同意全资子公司中发电
气（铜陵）海德精密工业有限公司向徽商银行铜陵狮子山支行申请 500 万
元的综合贷款授信，期限一年。
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（三）审议通过了《中发科技关于同意为子公司提供担保的议案》
因子公司生产经营需要，我公司全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公
司拟向徽商银行铜陵狮子山支行申请 1500 万元的综合贷款授信；全资子公
司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司拟向徽商银行铜陵狮子山支行
申请 500 万元的综合贷款授信，我公司同意为上述两家全资子公司共计
2000 万元的综合贷款授信提供担保。
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
公司独立董事事前对此议案进行的审核，并发表了独立意见，鉴于被
担保方系中发科技全资子公司，且资产负债率较低，不到 70%，偿还债务
能力较强，同意公司提供此次担保。
（四）审议通过了《中发科技关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
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